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# 快速开始

本指南将引导您完成基本步骤，以有效使用 Phalcon Compliance 应用程序监控风险。按照这些核心工作流程配置风险引擎、扫描地址风险并接收及时的警报。

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**想通过 API 集成？** 查看 [API 文档](/zh/api-documentation/introduction.md) 了解身份验证、端点和代码示例。
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## 审查和配置风险引擎

风险引擎是一套可自定义的规则，定义要检测的风险并触发警报。它是您的合规监控系统的核心引擎。

<figure><img src="/files/tNyxyYtdlYgPWPpV0LRw" alt="Risk Engines page overview"><figcaption></figcaption></figure>

### 审查默认风险引擎

我们基于 FATF 指南和行业最佳实践预设了 13 个地址风险引擎和 12 个交易风险引擎。可在此处找到详细的风险引擎列表：[默认风险引擎列表](/zh/manual/risk-engines/default-engines.md)

操作：

* 导航至风险引擎页面 (/risk-engines)。
* 审查每个风险引擎的触发条件（例如，数值阈值、风险指标）。
  * 调整条件以匹配您的业务需求和地区要求（例如，将 $50,000 阈值更改为 $10,000）。
* 确保启用所需的风险引擎（在风险引擎详情中切换）。

## 筛查地址或交易

### 扫描地址

每个地址都会自动针对所有活跃的地址类型风险引擎进行筛查。您可以单独筛查地址或通过批量导入筛查。

<figure><img src="/files/ELd2FoaAwnDTN1ku7ikZ" alt="Searching for an address in the search bar"><figcaption></figcaption></figure>

我们搜索了地址 0xc7A2aBc3b88f1465c4b3A4E7Bf2D2d59897851BB (Bybit Exploiter)，并将其添加到 Ethereum 链上的 Phalcon。

<figure><img src="/files/YBB66SAuA1OdPr99X5zV" alt="Adding an address to Phalcon on Ethereum" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

筛查后，该地址已被识别为具有**严重**风险等级，并触发了**3 个未解决的警报**，需要立即采取行动。

<figure><img src="/files/XrJ0Zk6L6wCy4N4xHjT5" alt="Address screening result showing Critical risk level"><figcaption></figcaption></figure>

点击地址以查看其详情，包括基本信息、筛查信息和触发的警报。

<figure><img src="/files/BS59BMGKFF6Trkhrc2xv" alt="Address details page with risk information and alerts"><figcaption></figcaption></figure>

#### 持续监控

为地址启用监控以持续跟踪风险变化：

* 在交易发生时自动检测新的风险。
* 当风险状态改变时接收警报 — 检测到新风险或现有风险已清除。
* 无需手动重新筛查 — 系统根据地址活动调整扫描频率。

您可以从地址详情页面或地址列表操作菜单启用监控。详见 [监控](/zh/manual/monitor.md)。

### 扫描交易

每笔交易都会自动针对所有活跃的交易类型风险引擎进行检查。在交易页面，您可以单独筛查交易或通过批量导入筛查。

搜索交易哈希 `0xde64ab6dccf27bda99fa7efdc2fcc58475859dae4fd95a8da267dc0994ab5971` 后，系统自动检索并解码转账详情，允许用户选择要筛查的转账。

<figure><img src="/files/QlZa458pvskdgHcgGQEp" alt="Selecting transfers to screen from a transaction" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

筛查后，该交易已被识别为具有**严重**风险等级，并触发了**2 个未解决的警报**，需要立即采取行动。

<figure><img src="/files/p9FeBYdxmaEIBxC00x25" alt="Transaction screening result showing Critical risk level"><figcaption></figcaption></figure>

点击交易以查看其详情，包括基本信息、代币转账和触发的警报。

<figure><img src="/files/NkkXFuyuP6EIVtml5jo8" alt="Transaction details page with risk information and alerts"><figcaption></figcaption></figure>

## 添加通知频道

添加通知频道，以便在触发警报时立即通知用户。Phalcon 支持多个通知频道，包括电子邮件、Telegram、Slack、Lark、Discord、Pagerduty 和 Webhook。

此处，我们以 Telegram 为例。

<figure><img src="/files/kNZaC1XewnhauRbDUqsx" alt="Creating a Telegram notification channel" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

要激活 Telegram 通知频道，用户应在 Telegram 上将 Phalcon Telegram 机器人添加为联系人。点击下方链接添加此机器人。

[@BlockSecPhalcon\_bot](https://t.me/BlockSecPhalcon_bot)

然后使用 `/getchatid` 命令获取聊天 ID。Phalcon Telegram 机器人使用此聊天 ID 向用户的 Telegram 发送警报。

<figure><img src="/files/3mR21OkLetGKVojzttcU" alt="Getting chat ID from Phalcon Telegram bot"><figcaption></figcaption></figure>

您也可以将机器人添加到群组，警报通知将发送到该群组。

通知频道应绑定到特定风险引擎，以便接收该特定风险引擎触发的警报通知。

<figure><img src="/files/OiAsgaf2QeuXnKkqechr" alt="Binding notification channels to risk engines"><figcaption></figcaption></figure>

要了解每个通知频道的创建步骤的更多详情，请访问 [通知渠道](/zh/manual/notification-channels.md)

### 总结

完成上述步骤后，用户已成功创建风险引擎、了解了地址筛查流程，并链接了通知频道，从而实现了无缝的合规工作流程。

## 默认风险引擎列表

如需所有预设风险引擎及其描述的完整列表，请参阅 [默认风险引擎列表](/zh/manual/risk-engines/default-engines.md)。