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# 交易筛查

在 Phalcon 中，交易模块使用户能够筛查链上交易的风险，通常涉及客户与您平台之间的交互。通过实时扫描每笔传入或传出的交易，Phalcon 帮助您及时发现风险资金，确保有效的风险缓解。

交易筛查的最小单位是单笔转账。如果交易包含多笔转账，您可以单独或批量筛查这些转账，以全面评估交易的整体风险。

<figure><img src="/files/WqmvRSNEFWqvqvygZh7K" alt="Transaction screening page overview"><figcaption></figcaption></figure>

## 关键概念

### Direction

交易或转账的方向决定了应用的筛查策略。

* **Deposit**：当交易涉及客户资金存入平台时，方向应设置为 Deposit。
* **Withdrawal**：当交易涉及客户资金从平台提现时，方向应设置为 Withdrawal。

注意：指定方向会影响风险筛查策略。例如：

* 如果风险引擎配置为 **Deposit** 交易，它将不适用于方向为 **Withdrawal** 的交易。
* 对于 **Deposit** 交易，仅追踪和筛查资金流入。
* 对于 **Withdrawal** 交易，仅追踪资金流出和目标地址的筛查。
* 正确设置方向可以为资金流入和流出应用定制的风险规则，减少误报。

如果未指定方向，交易将默认按 deposit 和 withdrawal 两个方向进行筛查。

### 备注

用户可以向任何交易或转账添加备注，以记录额外的上下文或观察。

## 筛查交易

Phalcon 支持两种交易导入方法：

1. 筛查单笔交易哈希。
2. 通过 CSV 批量筛查交易。

所有交易都会自动针对已激活的风险引擎进行筛查，并显示在交易列表中。

### 筛查单笔交易

要筛查单笔交易：

1. 输入您希望添加的交易哈希。Phalcon 将自动获取与该交易相关的转账数据。
2. 选择所需的转账。
3. 您可以：

   * 设置方向（Deposit 或 Withdrawal）以定义筛查范围。
   * 分配标签以提供额外的上下文。
   * 将转账或交易与特定客户相关联。

   <figure><img src="/files/AYnl2cdovNn3RsvcPpDv" alt="Screening a single transaction with direction and label options"><figcaption></figcaption></figure>

### 通过 CSV 批量筛查

<figure><img src="/files/veyE2411cr0JKgOhd2KH" alt="Bulk transaction screening via CSV upload"><figcaption></figcaption></figure>

用户可以使用 CSV 文件同时导入多笔交易。

* 下载提供的 CSV 模板。
* 每批上传最多 400 笔交易。
* 使用以下字段填写模板：

| 字段               | 描述                                   |
| ---------------- | ------------------------------------ |
| Chain            | 模板中指定的特定链名称                          |
| Transaction Hash | 区块链交易哈希。                             |
| Label            | 用户定义的私有标签（可选）                        |
| Direction        | 指定"Deposit"或"Withdrawal"以定义转账方向。（可选） |
| Customer ID      | 现有或新客户的标识符（可选）                       |
| Transfer From    | 与'Transfer To'结合以定位特定转账（可选）          |
| Transfer To      | 与'Transfer From'结合以定位特定转账（可选）        |

* 上传 CSV 文件。
* 在弹出窗口中查看导入结果，确保每笔所需的交易都已成功导入。

## 交易列表

所有筛查过的交易显示在交易列表页面上，显示以下详情：

* 交易哈希
* 风险摘要
* 筛查方向
* 未解决的告警
* 最后筛查时间
* 价值（美元）
* 代币数量
* 涉及的资产
* From 和 To 地址
* 交易时间戳
* 客户
* 标签
* 添加时间戳

对于包含多笔转账的交易，这些转账默认处于折叠状态。点击展开以查看每笔转账的详情。

<figure><img src="/files/IHdl9QSQmBmusJG0dStq" alt="Transaction list with expandable transfer details"><figcaption></figcaption></figure>

## 导出交易

您可以通过点击交易列表页面上的**导出**按钮以 CSV 文件格式导出您的交易列表。此功能仅对付费计划用户可用。

导出的 CSV 包含以下字段：

| 字段                              | 描述                                                                    | 示例                                      |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Chain                           | 区块链网络                                                                 | ETH                                     |
| Tx Hash                         | 交易哈希                                                                  | 0xa51fa6e0ccc6b9b3...                   |
| Transfer Index                  | 交易内转账的索引。如果只有一笔转账，则为 `0`                                              | 0                                       |
| Risk Level                      | 转账的风险等级                                                               | Critical                                |
| Participant Risk Tags           | 参与地址的风险标记。多个标记以 `;` 分隔                                                | Scam; Blocked                           |
| Interaction Risk Breakdown      | 交互风险指标及详情。格式：`{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`。多个条目以 `;` 分隔 | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Participant Risk Details (JSON) | 参与者风险的结构化 JSON，用于编程解析                                                 | 见下文                                     |
| Interaction Risk Details (JSON) | 交互风险的结构化 JSON，用于编程解析                                                  | 见下文                                     |
| Screen Direction                | 筛查方向                                                                  | Both                                    |
| Unresolved Alerts               | 未解决的告警数量                                                              | 2                                       |
| Last Screening Time             | 最近一次筛查的时间                                                             | 2026-03-31 10:23:45                     |
| Value (USD)                     | 转账价值（美元）                                                              | 5478.25                                 |
| Token                           | 代币地址或资产标识符                                                            | BTC                                     |
| Amount                          | 代币数量                                                                  | 0.08199                                 |
| From Address                    | 发送者地址                                                                 | bc1qhva56p9cnsc9d8j96...                |
| From Label                      | 发送者地址的系统标签                                                            | Binance Hot Wallet                      |
| To Address                      | 接收者地址                                                                 | 3LhsVdFsMeSZhn...                       |
| To Label                        | 接收者地址的系统标签                                                            | ChangeNow Hot Wallet                    |
| Transaction Time                | 交易发生的时间                                                               | 2026-03-31 09:58:02                     |
| Customer                        | 关联的客户 ID                                                              | Customer123                             |
| Note                            | 用户添加的备注                                                               | VIP deposit address                     |
| Added Time                      | 数据添加的时间                                                               | 2026-03-30 15:20:11                     |

**参与者风险详情（JSON）示例：**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "Scam",
    "appliesTo": "from",
    "riskLevel": "critical"
  },
  {
    "riskIndicator": "Blocked",
    "appliesTo": "to",
    "riskLevel": "high"
  }
]
```

**交互风险详情（JSON）示例：**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "No KYC Exchange",
    "direction": "incoming",
    "minHop": 1,
    "exposureValue": 0.02,
    "exposurePercentage": 0.0008,
    "riskLevel": "medium"
  }
]
```

## 交易详情页面

<figure><img src="/files/OnVymkeQBY2ZoCItPJGY" alt="Transaction details page overview"><figcaption></figcaption></figure>

点击**交易列表**中的交易会打开其**详情页面**。

### 基本信息

显示关键详情，例如涉及的资产、交易时间、标签、客户和其他相关信息。

### 筛查结果

筛查结果显示最近一次筛查的风险分析，分为以下几个区域：

#### 风险摘要

所有检测到的风险的快速概览，分为三个类别：**Entity Risk**、**Interaction Risk** 和 **Behavior Risk**。每个类别都有一个跳转到其详细视图的链接。

#### Entity Risk

显示交易中所有参与地址的风险属性，按地址分组。每个地址组显示：

* 地址（如有标签则显示标签）及其在交易中的角色（例如，"Transfer No.1 · Sender"、"Transfer No.2 · Receiver"）。
* 该地址的所有风险属性——例如制裁指定、已知攻击涉及或黑名单/白名单成员——包括风险指标、详情和触发的规则。

地址组按风险等级排序（最高优先）。

<figure><img src="/files/24YFMpUgQ1G3X9uaBnOf" alt="Transaction Entity Risk showing participating addresses grouped with transfer roles"><figcaption></figcaption></figure>

#### Interaction Risk

显示交易的参与地址如何通过资金流与风险对手方进行交互。此部分包括与地址详情页面相同的三个子部分：

* **Indicator Breakdown** — 条形图，比较风险指标的传入和传出敞口，区分直接和间接敞口。
* **Risk Addresses** — 具有触发风险指标的对手方地址表。您可以将列表导出为 CSV 文件。
* **Fund Flow** — 资金流的可视化图表。点击\*\*"View Detailed Fund Flow"\*\*以在 MetaSleuth 中打开完整分析。

{% hint style="info" %}
**触发 vs. 未触发**：当指标的敞口符合您的活跃风险引擎中的规则阈值时，该指标"触发"，生成告警。"未触发"意味着检测到敞口但未达到任何阈值——仅供参考。
{% endhint %}

#### Behavior Risk

列出在交易中检测到的可疑模式。交易级行为类型包括：

* **Large Transfer** — 美元价值高的转账。显示转账价值、代币数量和代币类型。
* **Rapid Transit** — 在短时间内接收并发送的资金。显示价值和时间窗口。

<figure><img src="/files/V7ffifBDqTitB3XYP4rF" alt="Transaction Behavior Risk showing Large Transfer pattern"><figcaption></figcaption></figure>

### 代币转账

以两种格式显示交易内的所有转账：**资金流图表**和详细列表。每笔转账显示相关的告警。未筛查的转账也会列出，允许您直接启动筛查。

### 转账概览

提供交易中所有转账的快速参考列表，包含导航到每笔转账详情的快捷方式。

### 告警、审计日志和评论

* **告警** — 此交易触发的所有告警。按状态筛选并点击进入告警中心查看详情。
* **审计日志** — 筛查事件、风险等级变化和其他活动的系统生成记录。
* **评论** — 团队成员可以留下备注并就调查进行协作。

### 可用操作

* **重新筛查** — 重新筛查整笔交易或特定转账。可为每次重新筛查指定方向。在重新筛查进行时，之前的结果保持可见。
* **KYT Report** — 将交易风险详情导出为报告。
* **STR Report** — 以符合可疑交易报告要求的格式导出数据。选择报告的地区，并确保筛查期间已指定转账方向。每笔转账生成单独的 STR 报告。
* **Share** — 生成筛查结果的可共享链接。接收者无需登录即可查看报告。
* **Delete** — 删除交易及其所有相关转账。

## 删除交易

要删除交易及其所有相关转账：

点击交易详情页面或交易列表中的删除按钮。