> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/zh-hant/manual/risk-engines/exposure.md). # 風險敞口引擎風險敞口引擎通過利用地址標籤和鏈上互動數據庫來識別風險，使其能夠準確評估被筛查的地址或交易是否與已知風險實體相關聯。 ## 關鍵概念 ### 風險指標風險指標是分配給實體或地址的標籤，用於表示特定風險。下表列出了所有可用指標及其描述：

風險指標	描述
Sanctioned	與官方制裁名單上指定實體相關的地址（例如，OFAC SDN）。
Terrorist Financing	與恐怖組織相關或用於資助恐怖活動的地址。
Human Trafficking	與涉及人口販運活動的組織或交易相關的地址。
Drug Trafficking	與涉及毒品非法生產、運輸或分銷的實體（如個人、團體或組織）相關的地址。
Attack	與攻擊者、漏洞合約或相關資金轉移相關的地址。
Scam	參與欺詐計劃的地址，包括網絡釣魚、龐氏騙局、蜜罐或殺豬盤詐騙。
Ransomware	由勒索軟件運營者控制或用於支付勒索軟件的地址。
Child Abuse Material	便利CSAM發行平台交易的地址。
Laundering	懷疑從事洗錢活動的地址。
Mixing	屬於加密貨幣混合器或隱私服務的地址，用於隱藏交易痕跡。
Dark Market	由暗網市場運營的地址（例如，Hydra）。
Darkweb Business	參與非法暗網商業活動的地址（例如，武器銷售、身份盜竊）。
Blocked	被主要智能合約或發行者加入黑名單的地址（例如，USDT、USDC）。
Gambling	屬於在線賭博平台的地址。
No KYC Exchange	與缺乏強力了解你的客戶 (KYC) 程序的虛擬資產服務提供者相關的地址。
FATF High Risk Jurisdiction	在FATF黑名單上的國家或司法管轄區註冊的實體。
FATF Grey List Jurisdiction	在FATF灰名單上的國家或司法管轄區註冊的實體。

### 敞口價值源於指定風險來源或與之互動的加密資產的總貨幣價值（以USD計）。 ### 敞口百分比受污染資產相對於與該地址相關的總流入或流出價值的百分比。 ## 地址敞口引擎地址敞口引擎用於識別地址是否與具有風險標籤的實體相關聯（例如，受制裁或欺詐性實體）。Phalcon 提供三個檢測模板： ### 1. 實體風險檢查被筛查的地址本身是否帶有風險標籤（例如「Sanctioned」或「Scam」）。 **示例**：地址 `0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e` 因在OFAC名單上而被標記為「Sanctioned」。 ### 2. 互動風險追蹤被筛查地址在多個交易跳數中接收或發送的資金。如果資金流中的任何地址帶有風險標籤，則根據可自訂規則（例如轉移方向、金額閾值）標記風險。 **示例**：地址 `0x1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k2l3m4n5o6p` 從兩跳之外的「Dark Market」地址接收了 $100,000，觸發風險警報。 ### 3. 黑名單互動確定目標地址是否與用户黑名單上的地址進行過互動。 ## 交易敞口引擎交易敞口引擎評估交易是否與已配置的風險指標相關聯。Phalcon 提供三個檢測模板： ### 1. 參與者風險評估交易中涉及的地址是否攜帶已配置的風險指標。 **注意**：如果按指定方向（存款或提款）筛查交易或轉移，適用以下限制： * **存款**：風險筛查僅在「**來自**」地址上執行。 * **提款**：風險筛查僅在「**發送至**」地址上執行。 ### 2. 互動風險追蹤被筛查交易的資金流，以識別潛在風險敞口。 **示例**：如果交易中的「**來自**」地址之前曾從「Phishing」地址接收資金，該交易將被標記為對網絡釣魚風險的直接敞口。 * **存款**：僅追蹤交易資金來源以進行風險敞口分析。 * **提款**：僅追蹤交易資金目的地以進行風險敞口分析。 ### 3. 黑名單互動檢查目標交易是否暴露於用户黑名單上的地址。