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# 地址筛查

地址代表用户筛查風險的區塊鏈錢包或合約。通常，這些是與您的平台互動的客戶地址。主動筛查確保高風險實體得到及時識別，允許採取風險緩解措施。

<figure><img src="/files/VVTAUqqPWl4A3txsSmsr" alt="Address screening page overview"><figcaption><p>Addresses</p></figcaption></figure>

### 標籤

標籤提供人類可讀的識別符來區分地址，來源於 BlockSec 的已驗證地址數據庫。標籤由系統生成，用戶無法編輯。

### 標記

標記按屬性或行為對地址進行分類（例如，存款地址、凍結）。

* 系統標記（不可變）：
  * 來自 BlockSec 數據庫（例如，受制裁、混幣器）。
  * 無法編輯或刪除。
* 自訂標記（用戶定義）：
  * 添加內部分類（例如，VIP 客戶、待審查）。
  * 可自由編輯/刪除，但每個地址的標記總數 ≤5（系統標記 + 自訂標記）。

### 備註

用戶可以在任何地址中添加備註以記錄額外的背景信息或觀察。備註對所有團隊成員可見，並記錄在地址的稽核日誌中。

## 筛查地址

方法：

* 筛查單個地址
* 通過 CSV 批量筛查

所有地址將自動筛查並顯示在地址列表中。

### 添加單個地址

要添加單個地址以進行導入和筛查：

* 輸入要添加的地址。Phalcon 將自動獲取包括鏈、標記和系統標記在內的數據。
* 選擇目標地址進行筛查。

### 通過 CSV 批量筛查

用戶也可以使用 CSV 文件一次筛查多個地址。

<figure><img src="/files/dWft8t7Iwg9kyDFTuuBa" alt="Bulk address screening via CSV upload"><figcaption></figcaption></figure>

* 從"地址"頁面下載 CSV 模板。
* 每個文件最多上傳 100 個地址
* 填寫模板內容：

| 字段          | 說明            |
| ----------- | ------------- |
| Chain       | 模板中確切的鏈名稱     |
| Address     | 區塊鏈地址         |
| Tag         | 用戶定義的私人標記（可選） |
| Marker      | 自訂標記（可選）      |
| Customer ID | 現有或新客戶識別符（可選） |

* 上傳 CSV 文件。
* 在彈出窗口中查看導入結果，確保每個目標地址已成功導入。

## 地址列表

筛查的地址顯示在地址列表中，該列表包括地址、風險摘要、未解決的警報、上次筛查時間、標記、客戶和添加時間等信息。

<figure><img src="/files/CyouAfIPX8SesJRSJHTg" alt="Address list page"><figcaption></figcaption></figure>

## 導出地址

您可以通過點擊地址列表頁面上的**導出**按鈕將地址列表導出為 CSV 文件。此功能僅對付費計劃用戶可用。

導出的 CSV 包含以下字段：

| 字段                              | 說明                                                                      | 示例                                      |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Chain                           | 區塊鏈網絡                                                                   | ETH                                     |
| Address                         | 區塊鏈地址                                                                   |                                         |
| Risk Level                      | 地址的當前風險等級                                                               | Critical                                |
| Entity Risk Tags                | 與地址本身相關的風險標記。多個標記以 `;` 分隔                                               | Scam; Blocked                           |
| Interaction Risk Breakdown      | 具有詳情的交互風險指標。格式：`{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`。多個條目以 `;` 分隔 | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Entity Risk Details (JSON)      | 實體風險的結構化 JSON，用於程序化解析                                                   | 見下文                                     |
| Interaction Risk Details (JSON) | 交互風險的結構化 JSON，用於程序化解析                                                   | 見下文                                     |
| Unresolved Alerts               | 未解決警報的數量                                                                | 2                                       |
| Last Screening Time             | 最近筛查的時間                                                                 | 2026-03-31 10:23:45                     |
| Label                           | 系統標籤                                                                    |                                         |
| Tags                            | 系統標記和用戶定義的標記                                                            | Scam; Blocked                           |
| Note                            | 用戶添加的備註                                                                 |                                         |
| Customer                        | 關聯的客戶 ID                                                                | Customer123                             |
| Added Time                      | 地址添加的時間                                                                 | 2026-03-30 15:20:11                     |

**Entity Risk Details (JSON) 示例：**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "Scam",
    "riskLevel": "critical",
    "detail": "Fake_Phishing 123"
  },
  {
    "riskIndicator": "Blocked",
    "riskLevel": "high",
    "detail": "Blocked by USDT"
  }
]
```

**Interaction Risk Details (JSON) 示例：**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "No KYC Exchange",
    "direction": "incoming",
    "minHop": 1,
    "exposureValue": 0.02,
    "exposurePercentage": 0.0008,
    "riskLevel": "medium"
  }
]
```

## 地址詳情頁面

<figure><img src="/files/5YmZb2Ebbkce2AJTTsWW" alt="Address details page overview"><figcaption></figcaption></figure>

點擊**地址列表**中的地址打開其**詳情頁面**。

在頁面頂部，地址與其實體和類別一起顯示。

### 基本信息

顯示關鍵詳情，如鏈、標記、標籤、餘額、總流入和總流出。

### 筛查結果

筛查結果顯示來自最近筛查的風險分析，組織到以下區域：

#### 風險摘要

所有檢測到的風險的快速概覽，分為三類：**實體風險**、**交互風險**和**行為風險**。每個類別都有跳轉到其詳細視圖的鏈接。

<figure><img src="/files/f2JV0gc6pySzsyMwXVom" alt="Risk Summary showing Entity Risk, Interaction Risk, and Behavior Risk categories"><figcaption></figcaption></figure>

#### 實體風險

列出與地址本身相關的所有風險屬性——例如制裁指定、已知攻擊涉及或黑名單/白名單成員身份。

每個屬性顯示為一行，顯示：

* **Risk Indicator** — 風險類別（例如，Sanctioned、Attack、Scam、Blacklisted）。
* **Details** — 該屬性的特定風險詳情。單個指標可能有多個詳情條目在不同行上顯示。
* **Source** — 對於受制裁的地址，制裁名單的名稱（例如，OFAC、NBCTF）及官方記錄的鏈接。對於黑名單/白名單地址，黑名單管理頁面的鏈接。
* **Triggered Rule** — 觸發了哪個風險引擎規則。懸停規則圖標可查看規則的配置和風險等級。

<figure><img src="/files/2oQpIvynuDG8bqbjACD9" alt="Entity Risk table showing risk indicators, details, source, and triggered rules"><figcaption></figcaption></figure>

#### 交互風險

顯示地址如何通過資金流與風險對手方互動。本節包括：

* **Indicator Breakdown** — 條形圖比較跨風險指標（例如 Sanctioned、Mixing、Scam）的傳入和傳出暴露。每個柱形區分直接（1-跳）和間接（2+ 跳）暴露，並顯示暴露是否觸發了規則。懸停柱形可獲得詳細分解；點擊可篩選下面的各部分。
* **Risk Addresses** — 與觸發的風險指標相關的對手方地址表格，顯示方向、最短跳距和暴露金額。展開任何行可查看詳細的風險指標信息，包括特定風險詳情和制裁名單來源（適用時）。您可以按方向、指標或跳距進行筛選，並按地址或標籤進行搜索。您也可以將風險地址列表導出為 CSV 文件。
* **Fund Flow** — 篩查地址與風險對手方之間資金流的可視化圖形。按風險指標或特定地址進行筛選。點擊\*\*"查看詳細資金流"\*\*在 MetaSleuth 中打開完整分析。

<figure><img src="/files/w7tZgHb9WdVfgmooVmEh" alt="Interaction Risk showing Indicator Breakdown bar charts and Risk Addresses table"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**觸發與未觸發**：當指標的暴露達到活躍風險引擎中規則的閾值時，該指標"觸發"，生成警報。"未觸發"表示檢測到暴露但未達到任何閾值——僅供參考。
{% endhint %}

#### 行為風險

列出在地址上檢測到的可疑交易模式，例如大額轉賬、高頻轉賬或中轉地址行為。每行顯示行為類型、關鍵指標（例如，最大值、匹配事件、時間窗口）和觸發的規則。

懸停任何行為類型旁邊的信息圖標可獲得其含義及為何可能可疑的解釋。

<figure><img src="/files/9tqnAzBcCuQBJW62HYrC" alt="Behavior Risk showing Large Transfer, High-Frequency Transfer, and Transit Address patterns"><figcaption></figcaption></figure>

### 警報、稽核日誌和評論

* **Alerts** — 此地址觸發的所有警報。按狀態篩選並點擊進入警報中心了解詳情。
* **Audit Logs** — 筛查事件、風險等級變化和其他活動的系統生成記錄。
* **Comments** — 團隊成員可以留下備註並在調查中協作。

### 可用操作

* **Monitor Now** — 為地址啟用持續風險監控。查看[監控](/zh-hant/manual/monitor.md)了解詳情。
* **Re-screen Now** — 立即執行新的風險筛查。在重新筛查進行中時，先前的結果保持可見，以便您可以繼續調查。
* **Add to List** — 將地址添加到黑名單或白名單。
* **Share** — 生成筛查結果的可共享鏈接。收件人可以在不登錄的情況下查看報告。
* **More** — 訪問其他操作：
  * **KYA Report** — 將地址風險詳情導出為報告。
  * **Delete** — 從系統中移除地址。

## 地址入黑名單

在地址列表中點擊\_**Add to List -> Blacklisted Address**\_將地址入黑名單。此操作將：

* 自動將地址標記為**Critical Risk**。
* 從標準風險引擎筛查中排除該地址。
* 將與黑名單地址直接交易的任何地址標記為**Critical Risk**。

## 地址入白名單

在地址列表中點擊\_**Add to List -> Whitelisted Address**\_將地址入白名單。此操作將：

* 自動將地址標記為**No Risk**。
* 從標準風險引擎筛查中排除該地址。

## 刪除地址

可以通過點擊地址列表最後一列中的\_**Delete**\_按鈕或地址詳情頁面上的按鈕將地址從系統中刪除。刪除地址後，與其相關的所有警報將過期。