> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/tr/manual/transactions.md).

# İşlem Taraması

Phalcon'da, işlem modülü kullanıcıların zincir üstü işlemlerin riskini taramasını sağlar; tipik olarak müşterileriniz ile platformunuz arasındaki etkileşimleri içeren işlemler. Phalcon, gelen veya giden her işlemi gerçek zamanlı olarak tarayarak riskli fonları hızlı bir şekilde tespit etmenize ve etkili risk azaltımını sağlamanıza yardımcı olur.

İşlem taramasının en küçük birimi tek bir transferdir. Bir işlem birden fazla transfer içeriyorsa, bu transferleri ayrı ayrı veya toplu olarak tarayarak işlemin genel riskini kapsamlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

<figure><img src="/files/UiggKPIuDiBWqnb8YMWW" alt="Transaction screening page overview"><figcaption></figcaption></figure>

## Temel Kavramlar

### Direction

Bir işlemin veya transferin yönü, uygulanan tarama stratejisini belirler.

* **Deposit**: Bir işlem müşteri fonlarının platforma yatırılmasını içerdiğinde, yön Deposit olarak ayarlanmalıdır.
* **Withdrawal**: Bir işlem müşteri fonlarının platformdan çekilmesini içerdiğinde, yön Withdrawal olarak ayarlanmalıdır.

Not: Yönü belirtmek risk tarama stratejisini etkiler. Örneğin:

* Bir risk motoru **Deposit** işlemleri için yapılandırılmışsa, **Withdrawal** yönüne sahip işlemlere uygulanmayacaktır.
* **Deposit** işlemleri için, yalnızca fonların giriş akışı izlenir ve taranır.
* **Withdrawal** işlemleri için, yalnızca fonların çıkış akışı ve hedef adres izlenir ve taranır.
* Yönü doğru şekilde ayarlamak, fon akışları ve çıkışları için özelleştirilmiş risk kurallarına olanak tanır ve yanlış pozitifleri azaltır.

Yön belirtilmezse, işlem varsayılan olarak hem deposit hem de withdrawal yönleri için taranacaktır.

### Notes

Kullanıcılar ek bağlam veya gözlemleri kaydetmek için herhangi bir işleme veya transfere notlar ekleyebilir.

## İşlemleri Tarama

Phalcon, işlemleri içe aktarmak için iki yöntemi destekler:

1. Tek bir işlem hash'inin taranması.
2. CSV aracılığıyla toplu işlem taraması.

Tüm işlemler otomatik olarak etkinleştirilen risk motorlarına karşı taranır ve işlem listesinde görüntülenir.

### Tek İşlemi Tarama

Tek bir işlemi taramak için:

1. Eklemek istediğiniz işlem hash'ini girin. Phalcon otomatik olarak işlemle ilişkili transfer verilerini getirecektir.
2. İlerlemeye devam etmek için istediğiniz transfer(leri) seçin.
3. Şunları yapabilirsiniz:

   * Tarama kapsamını tanımlamak için yönü ayarlayın (Deposit veya Withdrawal).
   * Ek bağlam sağlamak için etiketler atayın.
   * Transfer veya işlemi belirli bir müşteriyle ilişkilendirin.

   <figure><img src="/files/RPm3X0HnYXQKQlw3U7n2" alt="Screening a single transaction with direction and label options"><figcaption></figcaption></figure>

### CSV aracılığıyla Toplu Tarama

<figure><img src="/files/mPebNX3v4gVSep2LGJma" alt="Bulk transaction screening via CSV upload"><figcaption></figcaption></figure>

Kullanıcılar CSV dosyası kullanarak aynı anda birden fazla işlemi içe aktarabilir.

* Sağlanan CSV şablonunu indirin.
* Başına 400'e kadar işlem yükleyin.
* Şablonu aşağıdaki alanları kullanarak doldurun:

| Alan             | Açıklama                                                                             |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Chain            | Şablonda belirtilen spesifik zincir adı                                              |
| Transaction Hash | Blockchain işlem hash'i.                                                             |
| Label            | Kullanıcı tanımlı özel etiket (isteğe bağlı)                                         |
| Direction        | Transfer yönünü tanımlamak için "Deposit" veya "Withdrawal" belirtin. (isteğe bağlı) |
| Customer ID      | Mevcut veya yeni müşteri için tanımlayıcı (isteğe bağlı)                             |
| Transfer From    | Belirli bir transferi bulmak için 'Transfer To' ile birleştirilir (isteğe bağlı)     |
| Transfer To      | Belirli bir transferi bulmak için 'Transfer From' ile birleştirilir (isteğe bağlı)   |

* CSV dosyasını yükleyin.
* Pop-up penceresinde içe aktarma sonuçlarını inceleyin ve istenen her işlemin başarıyla içe aktarıldığından emin olun.

## İşlem Listesi

Taranmış tüm işlemler İşlem Listesi sayfasında görüntülenir ve aşağıdaki ayrıntıları gösterir:

* İşlem Hash'i
* Risk Özeti
* Tarama Yönü
* Çözülmemiş Uyarılar
* Son Tarama Zamanı
* Değer (USD)
* Token Miktarı
* İlgili Varlık
* Gönderen ve Alan Adresler
* İşlem Zaman Damgası
* Müşteri
* Etiketler
* Ekleme Zaman Damgası

Birden fazla transfer içeren işlemler varsayılan olarak daraltılmıştır. Her transferin ayrıntılarını görmek için genişletmek üzere tıklayın.

<figure><img src="/files/6EsPqVQXK1xjTh5OS8Ck" alt="Transaction list with expandable transfer details"><figcaption></figcaption></figure>

## İşlemleri Dışa Aktarma

İşlem Listesi sayfasındaki **Export** düğmesine tıklayarak işlem listenizi CSV dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Bu özellik yalnızca ücretli plan kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Dışa aktarılan CSV aşağıdaki alanları içerir:

| Alan                            | Açıklama                                                                                                                           | Örnek                                   |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Chain                           | Blockchain ağı                                                                                                                     | ETH                                     |
| Tx Hash                         | İşlem hash'i                                                                                                                       | 0xa51fa6e0ccc6b9b3...                   |
| Transfer Index                  | İşlem içindeki transferin indeksi. Yalnızca bir transfer varsa `0`                                                                 | 0                                       |
| Risk Level                      | Transferin risk seviyesi                                                                                                           | Critical                                |
| Participant Risk Tags           | Katılımcı adreslerinin risk etiketleri. Birden çok etiket `;` ile ayrılmış                                                         | Scam; Blocked                           |
| Interaction Risk Breakdown      | Etkileşim riski göstergeleri ve ayrıntılar. Format: `{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`. Birden çok giriş `;` ile ayrılmış | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Participant Risk Details (JSON) | Program ayrıştırması için yapılandırılmış JSON                                                                                     | Aşağıya bakın                           |
| Interaction Risk Details (JSON) | Program ayrıştırması için yapılandırılmış JSON                                                                                     | Aşağıya bakın                           |
| Screen Direction                | Tarama yönü                                                                                                                        | Both                                    |
| Unresolved Alerts               | Çözülmemiş uyarı sayısı                                                                                                            | 2                                       |
| Last Screening Time             | En son tarama zamanı                                                                                                               | 2026-03-31 10:23:45                     |
| Value (USD)                     | Transfer değeri (USD)                                                                                                              | 5478.25                                 |
| Token                           | Token adresi veya varlık tanımlayıcı                                                                                               | BTC                                     |
| Amount                          | Token miktarı                                                                                                                      | 0.08199                                 |
| From Address                    | Gönderici adresi                                                                                                                   | bc1qhva56p9cnsc9d8j96...                |
| From Label                      | Gönderici adresi için sistem etiketi                                                                                               | Binance Hot Wallet                      |
| To Address                      | Alıcı adresi                                                                                                                       | 3LhsVdFsMeSZhn...                       |
| To Label                        | Alıcı adresi için sistem etiketi                                                                                                   | ChangeNow Hot Wallet                    |
| Transaction Time                | İşlemin gerçekleştiği zaman                                                                                                        | 2026-03-31 09:58:02                     |
| Customer                        | İlişkili Müşteri ID                                                                                                                | Customer123                             |
| Note                            | Kullanıcı tarafından eklenen not                                                                                                   | VIP deposit address                     |
| Added Time                      | Verilerin eklenme zamanı                                                                                                           | 2026-03-30 15:20:11                     |

**Participant Risk Details (JSON) örneği:**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "Scam",
    "appliesTo": "from",
    "riskLevel": "critical"
  },
  {
    "riskIndicator": "Blocked",
    "appliesTo": "to",
    "riskLevel": "high"
  }
]
```

**Interaction Risk Details (JSON) örneği:**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "No KYC Exchange",
    "direction": "incoming",
    "minHop": 1,
    "exposureValue": 0.02,
    "exposurePercentage": 0.0008,
    "riskLevel": "medium"
  }
]
```

## İşlem Ayrıntıları Sayfası

<figure><img src="/files/wGkCchJdkYkXiMEzic64" alt="Transaction details page overview"><figcaption></figcaption></figure>

**İşlem Listesi**'ndeki bir işleme tıklamak, **Ayrıntılar Sayfası**'nı açar.

### Temel Bilgiler

İlgili varlık, işlem zamanı, etiketler, müşteri ve diğer ilgili bilgiler gibi temel ayrıntıları gösterir.

### Tarama Sonucu

Tarama sonucu, en son tarlamadan gelen risk analizini gösterir ve aşağıdaki alanlara ayrılmıştır:

#### Risk Özeti

Tespit edilen tüm risklerin hızlı bir özeti, üç kategoriye gruplanmıştır: **Entity Risk**, **Interaction Risk** ve **Behavior Risk**. Her kategorinin ayrıntılı görünüme atlamak için bir bağlantısı vardır.

#### Entity Risk

İşlemdeki tüm katılımcı adresler için risk özniteliklerini gösterir ve adrese göre gruplandırılmıştır. Her adres grubu şunları görüntüler:

* Adres (varsa etiket) ve işlemdeki rolü (örneğin, "Transfer No.1 · Sender", "Transfer No.2 · Receiver").
* Bu adres için tüm risk öznitelikleri — yaptırım atamaları, bilinen saldırı katılımı veya kara liste/beyaz liste üyeliği gibi — risk göstergeleri, ayrıntıları ve tetiklenen kurallarla.

Adres grupları risk seviyesine göre sıralanır (en yüksek önce).

<figure><img src="/files/F9eKksAAKbElptbok8nH" alt="Transaction Entity Risk showing participating addresses grouped with transfer roles"><figcaption></figcaption></figure>

#### Interaction Risk

İşlemin katılımcı adreslerinin fon akışları aracılığıyla riskli muhasebecilerle nasıl etkileşime girdiğini gösterir. Bu bölüm, adres ayrıntıları sayfasıyla aynı üç alt bölümü içerir:

* **Indicator Breakdown** — Doğrudan ve dolaylı maruziyeti ayırt ederek risk göstergeleri arasındaki gelen ve giden maruziyeti karşılaştıran çubuk grafikler.
* **Risk Addresses** — Tetiklenen risk göstergeleriyle muhasebeci adresleri tablosu. Listeyi CSV dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.
* **Fund Flow** — Fon akışlarının görsel grafiği. Tam analizi MetaSleuth'ta açmak için **"View Detailed Fund Flow"** üzerine tıklayın.

{% hint style="info" %}
**Triggered vs. Not Triggered**: Bir gösterge, maruziyeti aktif Risk Engine'nizdeki bir kuralın eşiğini karşıladığında "Triggered" olmuş demektir ve bir uyarı oluşturur. "Not Triggered", maruziyetin tespit edildiği ancak herhangi bir eşiğe ulaşmadığı anlamına gelir — yalnızca referans için gösterilir.
{% endhint %}

#### Behavior Risk

İşlemde tespit edilen şüpheli desenleri listeler. İşlem düzeyi davranış türleri şunları içerir:

* **Large Transfer** — Yüksek USD değerine sahip bir transfer. Transfer değerini, token miktarını ve token türünü gösterir.
* **Rapid Transit** — Kısa bir zaman penceresi içinde alınan ve gönderilen fonlar. Değeri ve zaman penceresini gösterir.

<figure><img src="/files/TUJMDzOIKOj8OKj6ENuw" alt="Transaction Behavior Risk showing Large Transfer pattern"><figcaption></figcaption></figure>

### Token Transferleri

İşlem içindeki tüm transferleri iki biçimde gösterir: bir **fon akış grafiği** ve ayrıntılı bir liste. Her transfer ilişkili uyarıları görüntüler. Taranmamış transferler de listelenir ve doğrudan bir tarama başlatmanıza izin verir.

### Transferleri Genel Görünüm

İşlemdeki tüm transferlerin hızlı başvuru listesini sağlar ve her transferin ayrıntılarına gitmek için kısayollar içerir.

### Uyarılar, Denetim Günlükleri ve Yorumlar

* **Alerts** — Bu işlem tarafından tetiklenen tüm uyarılar. Duruma göre filtreleyin ve ayrıntılar için Alert Hub'a tıklayın.
* **Audit Logs** — Tarama olayları, risk seviyesi değişiklikleri ve diğer aktivitelerin sistem tarafından oluşturulan kayıtları.
* **Comments** — Takım üyeleri soruşturmalar hakkında notlar bırakabilir ve işbirliği yapabilir.

### Kullanılabilir İşlemler

* **Re-screen** — Tüm işlemi veya belirli bir transferi yeniden tarayın. Yön, her yeniden tarama için belirtilebilir. Yeniden tarama devam ederken, önceki sonuç görünür kalır.
* **KYT Report** — İşlem riski ayrıntılarını bir rapor olarak dışa aktarın.
* **STR Report** — Şüpheli İşlem Raporu gerekliliklerine uygun bir biçimde verileri dışa aktarın. Rapor için bölgeyi seçin ve tarama sırasında transfer yönünün belirtildiğinden emin olun. Her transfer için ayrı bir STR raporu oluşturulur.
* **Share** — Tarama sonucuna yönelik paylaşılabilir bir bağlantı oluşturun. Alıcılar oturum açmadan raporu görüntüleyebilir.
* **Delete** — İşlemi ve ilişkili tüm transferlerini kaldırın.

## İşlemi Silme

Bir işlemi ve ilişkili tüm transferlerini silmek için:

İşlem ayrıntıları sayfasında veya işlem listesinde sil düğmesine tıklayın.