> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/tr/manual/risk-engines/default-engines.md). # Varsayılan Risk Motoru Listesi Phalcon, FATF yönergeleri ve endüstri en iyi uygulamalarına dayanan önceden ayarlanmış bir risk engine seti sağlar. Bu engineler varsayılan olarak etkindir ve işletme ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir. ## Adres | Ad | Açıklama | | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **FATF Guideline: Wallet Owned by Illicit Entities** | Bu risk engine, saldırılar, dolandırıcılık, fidye yazılımı ve darknet pazarları gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan yasa dışı kuruluşlara ait adresleri tanımlamak için tasarlanmıştır. | | **FATF Guideline: Wallet Owned by High-Risk Entities** | Bu risk engine, düzensiz kumar hizmetleri, stablecoin sözleşmeleri tarafından engellenen adresler (USDC, USDT gibi) ve yetersiz KYC prosedürlerine sahip borsalar dahil olmak üzere yüksek riskli kuruluşlarla ilişkili adresleri tanımlamayı amaçlamaktadır. | | **FATF Guideline: Exposure to Illicit Entities** | Yasa dışı kuruluşlara doğrudan veya dolaylı maruziyeti olan adresleri algılar. | | **FATF Guideline: Exposure to High-Risk Entities** | Yüksek riskli kuruluşlara doğrudan veya dolaylı maruziyeti olan adresleri algılar. | | **Unknown Address with Large Transfers** | Tek işlemlerde (giriş veya çıkış) $50.000'i aşan adresleri tanımlar; bu, olası yasa dışı fon transferlerini önlemek için daha fazla araştırma gerektiren potansiyel olarak anormal yüksek değerli aktiviteyi gösterir. | | **High-Frequency Trading Address** | Sık işlemlerde bulunan adresleri algılar; bu, para kara çevirme ile ilişkili parçalanmış transfer (smurfing) veya katman oluşturma davranışlarını gösterebilir. | | **Potential Intermediary Address** | Hızlı fon transferleri için aracı olarak kullanılabilecek adresleri algılar; bu para kara çevirme işleminde yaygın bir tekniktir. | | **Address with Direct Blacklist Interaction** | Kara listedeki adreslerle doğrudan etkileşime giren adresleri algılar. | | **Wallet Owned by Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | FATF gri listesi ülkesinde kayıtlı kuruluşlara ait adresleri tanımlar. | | **Illicit Exposure - Address (High)** | Doğrulanmış yasa dışı kuruluşlara önemli doğrudan veya dolaylı maruziyeti olan adresleri algılar; bu, suç faaliyetinin yüksek riskini gösterir. | | **Illicit Exposure - Address (Medium)** | Yasa dışı kuruluşlara ılımlı doğrudan veya dolaylı maruziyeti olan adresleri algılar; suç riskinin erken veya sınırlı sinyallerini yakalar. | | **High-Risk Exposure - Address (Medium)** | Yüksek riskli kuruluşlara belirgin maruziyeti olan adresleri algılar; potansiyel uyum sorunlarını gösterir. | | **High-Risk Exposure - Address (Low)** | Yüksek riskli kuruluşlara sınırlı maruziyeti olan adresleri algılar; düşük şiddetli risk uyarı sinyali olarak işlev görür. | ## İşlem | Ad | Açıklama | | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Transaction Involving Illicit Entities** | Yasa dışı kuruluşlarla ilişkili adresler içeren işlemleri algılar. | | **Transaction Involving High-Risk Entities** | Kumar, kısıtlı yargı alanları veya KYC uyumlu olmayan borsalarla ilişkili olanlar gibi yüksek riskli kuruluşlarla ilişkili adresler içeren işlemleri algılar. | | **Transaction Exposed to Illicit Entities** | Yasa dışı kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı etkileşimleri olan işlemleri algılar. | | **Transaction Exposed to High-Risk Entities** | Yüksek riskli kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı etkileşimleri olan işlemleri algılar. | | **Large Value Transfer Transaction** | Belirtilen eşiği aşan, giriş veya çıkış içeren büyük transferleri içeren işlemleri algılar. | | **Rapid Fund Transit Transaction** | Fonların kısa bir süre içinde hızlı bir şekilde aktarıldığı işlemleri algılar; bu, katman oluşturma veya para kara çevirme faaliyetlerini gösterebilir. | | **Transaction with Direct Blacklist Interaction** | Kara listedeki adreslerle doğrudan bağlantıları olan işlemleri algılar; bu, yasa dışı kuruluşlarla olası katılımı gösterir. | | **Transaction Involving Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | FATF gri listesi ülkesinde kayıtlı kuruluşlara ait adresler içeren işlemleri tanımlar. | | **Illicit Exposure - Transaction (High)** | Yasa dışı kuruluşlarla önemli doğrudan veya dolaylı etkileşimleri olan işlemleri algılar; yüksek uyum riskini gösterir. | | **Illicit Exposure - Transaction (Medium)** | Yasa dışı kuruluşlara orta düzey maruziyeti olan işlemleri algılar; şüpheli ancak daha az ciddi etkileşimleri yakalar. | | **High-Risk Exposure - Transaction (Medium / Upper Range)** | Yüksek riskli kuruluşlara yoğunlaşmış maruziyeti olan işlemleri algılar; daha yüksek işlem riskini gösterir. | | **High-Risk Exposure - Transaction (Medium)** | Yüksek riskli kuruluşlara orta düzey maruziyeti olan işlemleri algılar; potansiyel uyum sorunlarını vurgular. |