> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/tr/manual/addresses.md).
# Adres Taraması
Adresler, kullanıcıların risk açısından taradığı blockchain cüzdanları veya sözleşmelerini temsil eder. Tipik olarak, bunlar platformunuzla etkileşime giren müşteri adresleridir. Proaktif tarama, yüksek riskli kuruluşların hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlayarak risk azaltma önlemleri alınmasını mümkün kılar.
Addresses
### Etiketler
Etiketler, BlockSec'in doğrulanmış adres veritabanından kaynaklanan adresleri ayırt etmek için okunabilir tanımlayıcılar sağlar. Etiketler sistem tarafından oluşturulur ve kullanıcılar tarafından düzenlenemez.
### Etiketler
Etiketler adresleri özellik veya davranışa göre kategorize eder (örn. para yatırma adresi, donmuş).
* Sistem Etiketleri (Değişmez):
* BlockSec'in veritabanından kaynaklanır (örn. yaptırım uygulanmış, mixer).
* Düzenlenemez veya silinemez.
* Özel Etiketler (Kullanıcı tanımlı):
* İç sınıflandırmalar ekleyin (örn. VIP müşteri, gözden geçirilmesini bekleyen).
* Özgürce düzenlenebilir/silinebilir, ancak adres başına toplam etiket sayısı ≤5'tir (Sistem Etiketleri + Özel Etiketler).
### Notlar
Kullanıcılar herhangi bir adrese ek bağlam veya gözlemler kaydetmek için notlar ekleyebilir. Notlar tüm takım üyelerine görünür ve adresin Denetim Günlüğünde kaydedilir.
## Adresleri Tarama
Yöntemler:
* Tek bir adresi tarama
* CSV aracılığıyla toplu tarama
Tüm adresler otomatik olarak taranacak ve adres listesinde görüntülenecektir.
### Tek Bir Adres Ekleme
Tek bir adresi içe aktarmak ve taramak için:
* Eklemek istediğiniz adresi girin. Phalcon otomatik olarak zincir, etiketler ve sistem işaretçileri de dahil olmak üzere verileri alacaktır.
* Tarama için hedef adresi seçin.
### CSV Aracılığıyla Toplu Tarama
Kullanıcılar aynı zamanda birden fazla adresi bir kerede taramak için bir CSV dosyası kullanabilirler.
* "Adresler" sayfasından CSV şablonunu indirin.
* Dosya başına 100 adrese kadar yükleyin
* Şablon içeriğini doldurun:
| Alan | Açıklama |
| ----------- | --------------------------------------------------- |
| Chain | Şablondaki tam zincir adı |
| Address | Blockchain adresi |
| Tag | Kullanıcı tanımlı özel etiket (isteğe bağlı) |
| Marker | Özel işaretçi (isteğe bağlı) |
| Customer ID | Mevcut veya yeni müşteri tanımlayıcı (isteğe bağlı) |
* CSV dosyasını yükleyin.
* Açılan pencerede içe aktarma sonuçlarını gözden geçirin ve her hedef adresin başarıyla içe aktarıldığından emin olun.
## Adres Listesi
Taranan adresler adres listesinde görüntülenir; bu liste adres, risk özeti, çözülmemiş uyarılar, son tarama zamanı, işaretçiler, müşteri ve eklenme zamanı gibi bilgileri içerir.
## Adresleri Dışa Aktarma
Adres Listesi sayfasındaki **Export** düğmesini tıklayarak adres listenizi CSV dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Bu özellik yalnızca ücretli plan kullanıcıları tarafından kullanılabilir.
Dışa aktarılan CSV aşağıdaki alanları içerir:
| Alan | Açıklama | Örnek |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Chain | Blockchain ağı | ETH |
| Address | Blockchain adresi | |
| Risk Level | Adresin mevcut risk seviyesi | Critical |
| Entity Risk Tags | Adresin kendisiyle ilişkili risk etiketleri. Birden fazla etiket `;` ile ayrılır | Scam; Blocked |
| Interaction Risk Breakdown | Etkileşim riski göstergeleri ve detaylarıyla. Format: `{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`. Birden fazla giriş `;` ile ayrılır | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Entity Risk Details (JSON) | Entity riski için yapılandırılmış JSON, programatik ayrıştırma için | Aşağıya bakınız |
| Interaction Risk Details (JSON) | Etkileşim riski için yapılandırılmış JSON, programatik ayrıştırma için | Aşağıya bakınız |
| Unresolved Alerts | Çözülmemiş uyarı sayısı | 2 |
| Last Screening Time | En son taramanın zamanı | 2026-03-31 10:23:45 |
| Label | Sistem etiketi | |
| Tags | Sistem etiketleri ve kullanıcı tanımlı etiketler | Scam; Blocked |
| Note | Kullanıcı tarafından eklenen not | |
| Customer | İlişkili Müşteri ID'si | Customer123 |
| Added Time | Adresin eklenme zamanı | 2026-03-30 15:20:11 |
**Entity Risk Details (JSON) örneği:**
```json
[
{
"riskIndicator": "Scam",
"riskLevel": "critical",
"detail": "Fake_Phishing 123"
},
{
"riskIndicator": "Blocked",
"riskLevel": "high",
"detail": "Blocked by USDT"
}
]
```
**Interaction Risk Details (JSON) örneği:**
```json
[
{
"riskIndicator": "No KYC Exchange",
"direction": "incoming",
"minHop": 1,
"exposureValue": 0.02,
"exposurePercentage": 0.0008,
"riskLevel": "medium"
}
]
```
## Adres Detayları Sayfası
**Adres Listesinde** bir adrese tıklamak **Detaylar Sayfasını** açar.
Sayfanın üstünde adres, entity'si ve kategorisi ile birlikte gösterilir.
### Temel Bilgiler
Zincir, işaretçiler, etiketler, bakiye, toplam giriş ve toplam çıkış gibi önemli detayları gösterir.
### Tarama Sonucu
Tarama sonucu, en son taramadan risk analizini gösterir; aşağıdaki alanlara organize edilmiştir:
#### Risk Özeti
Algılanan tüm risklerin hızlı bir özeti; üç kategoriye ayrılmıştır: **Entity Risk**, **Interaction Risk** ve **Behavior Risk**. Her kategorinin ayrıntılı görünüme atlaması için bir bağlantısı vardır.
#### Entity Risk
Adresin kendisiyle ilişkili tüm risk niteliklerini listeler — yaptırım atamaları, bilinen saldırı katılımı veya kara/beyaz liste üyeliği gibi.
Her nitelik bir satırda gösterilir:
* **Risk Indicator** — Risk kategorisi (örn. Sanctioned, Attack, Scam, Blacklisted).
* **Details** — Niteliği için spesifik risk detayları. Tek bir gösterge birden fazla detay girişine sahip olabilir ve ayrı satırlarda görüntülenir.
* **Source** — Yaptırım uygulanmış adresler için yaptırım listesinin adı (örn. OFAC, NBCTF) ve resmi kayıda bağlantı. Kara/beyaz listeye alınan adresler için liste yönetimi sayfasına bağlantı.
* **Triggered Rule** — Hangi risk engine kuralı tetiklendi. Kuralın konfigürasyonunu ve risk seviyesini görmek için kural simgesinin üzerine gelin.
#### Interaction Risk
Adresin riskli muhataplarla fon akışları aracılığıyla nasıl etkileşim kurduğunu gösterir. Bu bölüm aşağıdakileri içerir:
* **Indicator Breakdown** — Risk göstergeleri arasında gelen ve giden maruziyeti karşılaştıran çubuk grafikler (örn. Sanctioned, Mixing, Scam). Her çubuk doğrudan (1-hop) ve dolaylı (2+ hop) maruziyet arasını ayırt eder ve maruziyetin bir kuralı tetikleyip tetiklemediğini gösterir. Ayrıntılı bir dökümü için çubuğun üzerine gelin; aşağıdaki bölümleri filtrelemek için tıklayın.
* **Risk Addresses** — Tetiklenen risk göstergeleriyle ilişkili karşı taraf adreslerinin tablosu; yön, en kısa hop mesafesi ve maruziyet tutarlarını gösterir. Spesifik risk göstergesi bilgisini görmek için herhangi bir satırı genişletin; yaptırım listesi kaynakları dahil (uygun olduğunda). Yöne, göstergeye veya hop mesafesine göre filtreleyebilir; adres veya etikete göre arama yapabilirsiniz. Risk adresleri listesini CSV dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.
* **Fund Flow** — Taranan adres ile riskli muhataplar arasındaki fon akışlarının görsel grafiği. Risk göstergesine veya belirli adrese göre filtreyin. Tam analizi MetaSleuth'ta açmak için **"View Detailed Fund Flow"** tıklayın.
{% hint style="info" %}
**Triggered vs. Not Triggered**: Bir gösterge "Triggered" (tetiklendi) olur; bu durumda maruziyeti aktif Risk Engine'inizdeki bir kuralın eşiğini karşılarsa ve bir uyarı oluşturursa. "Not Triggered" (tetiklenmedi) maruziyet algılandığı ancak herhangi bir eşiği karşılamadığı anlamına gelir — yalnızca referans için gösterilir.
{% endhint %}
#### Behavior Risk
Adresteki şüpheli işlem desenlerini listeler; örneğin büyük transferler, yüksek frekanslı transferler veya transit adres davranışı. Her satır davranış türü, önemli metrikleri (örn. maksimum değer, eşleşen etkinlikler, zaman penceresi) ve tetiklenen kuralı gösterir.
Herhangi bir davranış türü yanındaki bilgi simgesinin üzerine gelin; ne anlama geldiğinin ve neden şüpheli olabileceğinin açıklaması için.
### Uyarılar, Denetim Günlükleri ve Yorumlar
* **Alerts** — Bu adres tarafından tetiklenen tüm uyarılar. Duruma göre filtreleyin ve ayrıntılar için Alert Hub'a tıklayın.
* **Audit Logs** — Tarama etkinlikleri, risk seviyesi değişiklikleri ve diğer etkinliklerin sistem tarafından oluşturulan kayıtları.
* **Comments** — Takım üyeleri notlar bırakabilir ve araştırmalar üzerinde işbirliği yapabilirler.
### Mevcut İşlemler
* **Monitor Now** — Adres için sürekli risk izlemeyi etkinleştirin. Detaylar için [Monitor](/tr/manual/monitor.md) bölümüne bakınız.
* **Re-screen Now** — Hemen yeni bir risk taraması yapın. Yeniden tarama devam ederken, araştırmanızı devam ettirmek için önceki sonuç görünür kalır.
* **Add to List** — Adresi bir kara listeye veya beyaz listeye ekleyin.
* **Share** — Tarama sonucuna paylaşılabilir bir bağlantı oluşturun. Alıcılar oturum açmadan raporu görüntüleyebilir.
* **More** — Ek işlemlere erişin:
* **KYA Report** — Adres risk detaylarını bir rapor olarak dışa aktarın.
* **Delete** — Adresi sistemden kaldırın.
## Bir Adresi Kara Listeye Almak
Adres listesinde ***Add to List -> Blacklisted Address*** tıklamak adresi kara listeye alır. Bu işlem:
* Adresi otomatik olarak **Critical Risk** olarak işaretler.
* Adresi standart risk engine taramasından hariç tutar.
* Kara listeye alınmış adresle doğrudan işlem yapan herhangi bir adresi **Critical Risk** olarak işaretler.
## Bir Adresi Beyaz Listeye Almak
Adres listesinde ***Add to List -> Whitelisted Address*** tıklamak adresi beyaz listeye alır. Bu işlem:
* Adresi otomatik olarak **No Risk** olarak işaretler.
* Adresi standart risk engine taramasından hariç tutar.
## Bir Adresi Silme
Bir adres, adres listesinin son sütunundaki ***Delete*** düğmesine tıklayarak veya adres detayları sayfasında silinebilir. Bir adres silindikten sonra, onunla ilişkili tüm uyarılar sona erer.