> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/ru/manual/risk-engines/default-engines.md). # Default Risk Engine List Phalcon предоставляет набор предустановленных risk engine на основе рекомендаций FATF и лучших практик отрасли. Эти engine включены по умолчанию и могут быть настроены в соответствии с потребностями вашего бизнеса. ## Адрес | Название | Описание | | --------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **FATF Guideline: Wallet Owned by Illicit Entities** | Этот risk engine предназначен для выявления адресов, принадлежащих незаконным сущностям, причастным к незаконной деятельности, такой как атаки, мошенничество, программы-вымогатели и даркнет-маркеты. | | **FATF Guideline: Wallet Owned by High-Risk Entities** | Этот risk engine направлен на выявление адресов, связанных с высокорискованными сущностями, включая нерегулируемые азартные игры, адреса, заблокированные контрактами stablecoin (такие как USDC, USDT), и биржи с неадекватными процедурами KYC. | | **FATF Guideline: Exposure to Illicit Entities** | Обнаруживает адреса с прямым или косвенным воздействием на незаконные сущности. | | **FATF Guideline: Exposure to High-Risk Entities** | Обнаруживает адреса с прямым или косвенным воздействием на высокорискованные сущности. | | **Unknown Address with Large Transfers** | Выявляет адреса с единичными транзакциями (входящие или исходящие), превышающими $50 000, указывающие на потенциально аномальную высокостоимостную деятельность, требующую дальнейшего расследования для предотвращения потенциального незаконного перевода средств. | | **High-Frequency Trading Address** | Обнаруживает адреса, участвующие в частых транзакциях, что может указывать на структурирование или маскирование, связанные с отмыванием денег. | | **Potential Intermediary Address** | Обнаруживает адреса, которые могут использоваться в качестве посредников для быстрого перевода средств, распространённый метод в отмывании денег. | | **Address with Direct Blacklist Interaction** | Обнаруживает адреса, которые взаимодействуют непосредственно с занесённымыпо чёрному списку адресами. | | **Wallet Owned by Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | Выявляет адреса, принадлежащие сущностям, зарегистрированным в юрисдикциях серого списка FATF. | | **Illicit Exposure - Address (High)** | Обнаруживает адреса со значительным прямым или косвенным воздействием на подтверждённые незаконные сущности, указывающие на высокий риск криминальной деятельности. | | **Illicit Exposure - Address (Medium)** | Обнаруживает адреса с умеренным прямым или косвенным воздействием на незаконные сущности, фиксируя ранние или ограниченные сигналы криминального риска. | | **High-Risk Exposure - Address (Medium)** | Обнаруживает адреса с заметным воздействием на высокорискованные сущности, указывающие на потенциальные проблемы соответствия. | | **High-Risk Exposure - Address (Low)** | Обнаруживает адреса с ограниченным воздействием на высокорискованные сущности, служащие низкосерьёзным сигналом оповещения о риске. | ## Транзакция | Название | Описание | | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Transaction Involving Illicit Entities** | Обнаруживает транзакции, включающие адреса, связанные с незаконными сущностями. | | **Transaction Involving High-Risk Entities** | Обнаруживает транзакции, включающие адреса, связанные с высокорискованными сущностями, такие как связанные с азартными играми, ограниченными юрисдикциями или биржами без соответствия KYC. | | **Transaction Exposed to Illicit Entities** | Обнаруживает транзакции с прямым или косвенным взаимодействием с незаконными сущностями. | | **Transaction Exposed to High-Risk Entities** | Обнаруживает транзакции с прямым или косвенным взаимодействием с высокорискованными сущностями. | | **Large Value Transfer Transaction** | Обнаруживает транзакции, включающие крупные переводы, входящие или исходящие, превышающие установленный порог. | | **Rapid Fund Transit Transaction** | Обнаруживает транзакции, в которых средства быстро передаются за короткий период, что может указывать на маскирование или деятельность по отмыванию денег. | | **Transaction with Direct Blacklist Interaction** | Обнаруживает транзакции с прямыми связями с адресами в чёрном списке, указывающие на потенциальное причастность к незаконным сущностям. | | **Transaction Involving Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | Выявляет транзакции, включающие адреса, принадлежащие сущностям, зарегистрированным в юрисдикциях серого списка FATF. | | **Illicit Exposure - Transaction (High)** | Обнаруживает транзакции со значительным прямым или косвенным взаимодействием с незаконными сущностями, указывающие на высокий риск соответствия. | | **Illicit Exposure - Transaction (Medium)** | Обнаруживает транзакции с умеренным уровнем воздействия на незаконные сущности, фиксируя подозрительные, но менее серьёзные взаимодействия. | | **High-Risk Exposure - Transaction (Medium / Upper Range)** | Обнаруживает транзакции с сосредоточенным воздействием на высокорискованные сущности, указывающие на более высокий риск транзакции. | | **High-Risk Exposure - Transaction (Medium)** | Обнаруживает транзакции с умеренным уровнем воздействия на высокорискованные сущности, выделяя потенциальные проблемы соответствия. |