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# Triagem de Transações
No Phalcon, o módulo de transações permite aos usuários avaliar o risco de transações on-chain, geralmente aquelas envolvendo interações entre clientes e sua plataforma. Ao escanear todas as transações de entrada ou saída em tempo real, o Phalcon ajuda você a detectar fundos arriscados prontamente, garantindo mitigação eficaz de riscos.
A menor unidade para escaneamento de transações é uma única transferência. Se uma transação contiver múltiplas transferências, você pode escanear essas transferências individualmente ou em lote para avaliar o risco geral da transação de forma abrangente.
## Conceitos-Chave
### Direction
A direção de uma transação ou transferência determina a estratégia de escaneamento aplicada.
* **Deposit**: Quando uma transação envolve fundos do cliente sendo depositados na plataforma, a direção deve ser definida como Deposit.
* **Withdrawal**: Quando uma transação envolve fundos do cliente sendo retirados da plataforma, a direção deve ser definida como Withdrawal.
Nota: Especificar a direção afeta a estratégia de escaneamento de riscos. Por exemplo:
* Se um mecanismo de risco estiver configurado para transações **Deposit**, ele não se aplicará a transações com direção **Withdrawal**.
* Para transações **Deposit**, apenas a entrada de fundos é rastreada e escaneada.
* Para transações **Withdrawal**, apenas a saída de fundos e o endereço de destino são rastreados e escaneados.
* Definir a direção corretamente permite regras de risco personalizadas para entradas e saídas de fundos, reduzindo falsos positivos.
Se nenhuma direção for especificada, a transação será escaneada para ambas as direções (depósito e saque) por padrão.
### Notes
Os usuários podem adicionar notas a qualquer transação ou transferência para registrar contexto ou observações adicionais.
## Escaneamento de Transações
O Phalcon suporta dois métodos para importar transações:
1. Escaneamento de um hash de transação único.
2. Escaneamento em lote de transações via CSV.
Todas as transações são automaticamente escaneadas contra mecanismos de risco ativados e exibidas na lista de transações.
### Escaneamento de uma Transação Individual
Para escanear uma transação individual:
1. Insira o hash da transação que deseja adicionar. O Phalcon buscará automaticamente os dados de transferência associados à transação.
2. Selecione a(s) transferência(s) desejada(s) para prosseguir.
3. Você pode:
* Definir a direção (Deposit ou Withdrawal) para definir o escopo de escaneamento.
* Atribuir rótulos para fornecer contexto adicional.
* Associar a transferência ou transação a um cliente específico.
### Escaneamento em Lote via CSV
Os usuários podem importar múltiplas transações simultaneamente usando um arquivo CSV.
* Baixe o modelo CSV fornecido.
* Importe até 400 transações por lote.
* Preencha o modelo usando os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Chain | O nome específico da chain conforme especificado no modelo |
| Transaction Hash | O hash da transação blockchain. |
| Label | Um rótulo privado definido pelo usuário (opcional) |
| Direction | Especifique "Deposit" ou "Withdrawal" para definir a direção da transferência. (opcional) |
| Customer ID | O identificador de um cliente existente ou novo (opcional) |
| Transfer From | Combinado com 'Transfer To' para localizar uma transferência específica (opcional) |
| Transfer To | Combinado com 'Transfer From' para localizar uma transferência específica (opcional) |
* Carregue o arquivo CSV.
* Revise os resultados da importação na janela pop-up e certifique-se de que todas as transações desejadas foram importadas com sucesso.
## Lista de Transações
Todas as transações escaneadas são exibidas na página Lista de Transações, mostrando os seguintes detalhes:
* Transaction Hash
* Risk Summary
* Screening Direction
* Unresolved Alerts
* Last Screened Time
* Valor (USD)
* Quantidade de Token
* Asset Involved
* From & To Addresses
* Transaction Timestamp
* Customer
* Labels
* Added Timestamp
Para transações contendo múltiplas transferências, essas transferências são recolhidas por padrão. Clique para expandir e visualizar os detalhes de cada transferência.
## Exportando Transações
Você pode exportar sua lista de transações como um arquivo CSV clicando no botão **Export** na página Lista de Transações. Este recurso está disponível apenas para usuários de plano pago.
O CSV exportado contém os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Exemplo |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
| Chain | Rede blockchain | ETH |
| Tx Hash | Hash da transação | 0xa51fa6e0ccc6b9b3... |
| Transfer Index | Índice da transferência dentro da transação. `0` se apenas uma transferência | 0 |
| Risk Level | Nível de risco da transferência | Critical |
| Participant Risk Tags | Tags de risco dos endereços participantes. Múltiplas tags separadas por `;` | Scam; Blocked |
| Interaction Risk Breakdown | Indicadores de risco de interação com detalhes. Formato: `{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`. Múltiplas entradas separadas por `;` | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Participant Risk Details (JSON) | JSON estruturado para risco de participante, para análise programática | Veja abaixo |
| Interaction Risk Details (JSON) | JSON estruturado para risco de interação, para análise programática | Veja abaixo |
| Screen Direction | Direção de escaneamento | Both |
| Unresolved Alerts | Número de alertas não resolvidos | 2 |
| Last Screening Time | Hora da escaneamento mais recente | 2026-03-31 10:23:45 |
| Value (USD) | Valor da transferência em USD | 5478.25 |
| Token | Endereço do token ou identificador de ativo | BTC |
| Amount | Quantidade de token | 0.08199 |
| From Address | Endereço do remetente | bc1qhva56p9cnsc9d8j96... |
| From Label | Rótulo do sistema para o endereço do remetente | Binance Hot Wallet |
| To Address | Endereço do destinatário | 3LhsVdFsMeSZhn... |
| To Label | Rótulo do sistema para o endereço do destinatário | ChangeNow Hot Wallet |
| Transaction Time | Hora em que a transação ocorreu | 2026-03-31 09:58:02 |
| Customer | Customer ID Associado | Customer123 |
| Note | Nota adicionada pelo usuário | VIP deposit address |
| Added Time | Hora em que os dados foram adicionados | 2026-03-30 15:20:11 |
**Exemplo Participant Risk Details (JSON):**
```json
[
{
"riskIndicator": "Scam",
"appliesTo": "from",
"riskLevel": "critical"
},
{
"riskIndicator": "Blocked",
"appliesTo": "to",
"riskLevel": "high"
}
]
```
**Exemplo Interaction Risk Details (JSON):**
```json
[
{
"riskIndicator": "No KYC Exchange",
"direction": "incoming",
"minHop": 1,
"exposureValue": 0.02,
"exposurePercentage": 0.0008,
"riskLevel": "medium"
}
]
```
## Página de Detalhes da Transação
Clicar em uma transação na **Lista de Transações** abre sua **Página de Detalhes**.
### Informações Básicas
Exibe detalhes-chave como o ativo envolvido, hora da transação, rótulos, cliente e outras informações relevantes.
### Resultado do Escaneamento
O resultado do escaneamento mostra a análise de risco do escaneamento mais recente, organizado nas seguintes áreas:
#### Risk Summary
Uma visão geral rápida de todos os riscos detectados, agrupados em três categorias: **Entity Risk**, **Interaction Risk** e **Behavior Risk**. Cada categoria tem um link para pular para sua visualização detalhada.
#### Entity Risk
Mostra atributos de risco para todos os endereços participantes na transação, agrupados por endereço. Cada grupo de endereço exibe:
* O endereço (com rótulo se disponível) e seu papel na transação (por exemplo, "Transfer No.1 · Sender", "Transfer No.2 · Receiver").
* Todos os atributos de risco para esse endereço — como designações de sanções, envolvimento conhecido em ataques, ou adesão a lista de bloqueio/whitelist — com indicadores de risco, detalhes e regras acionadas.
Os grupos de endereço são classificados por nível de risco (maior primeiro).
#### Interaction Risk
Mostra como os endereços participantes da transação interagiram com contrapartes arriscadas através de fluxos de fundos. Esta seção inclui as mesmas três subseções da página de detalhes do endereço:
* **Indicator Breakdown** — Gráficos de barras comparando exposição de entrada e saída entre indicadores de risco, distinguindo entre exposição direta e indireta.
* **Risk Addresses** — Uma tabela de endereços de contraparte com indicadores de risco acionados. Você pode exportar a lista como um arquivo CSV.
* **Fund Flow** — Um gráfico visual de fluxos de fundos. Clique em **"View Detailed Fund Flow"** para abrir a análise completa no MetaSleuth.
{% hint style="info" %}
**Triggered vs. Not Triggered**: Um indicador é "Triggered" quando sua exposição atinge o limite de uma regra em seu Risk Engine ativo, gerando um alerta. "Not Triggered" significa que a exposição foi detectada, mas não atingiu nenhum limite — mostrada apenas como referência.
{% endhint %}
#### Behavior Risk
Lista padrões suspeitos detectados na transação. Os tipos de comportamento em nível de transação incluem:
* **Large Transfer** — Uma transferência com um valor USD alto. Mostra o valor da transferência, quantidade de token e tipo de token.
* **Rapid Transit** — Fundos que foram recebidos e enviados dentro de uma janela de tempo curta. Mostra o valor e janela de tempo.
### Token Transfers
Exibe todas as transferências dentro da transação em dois formatos: um **gráfico de fluxo de fundos** e uma lista detalhada. Cada transferência exibe alertas associados. Transferências não escaneadas também são listadas, permitindo que você inicie um escaneamento diretamente.
### Transfers Overview
Fornece uma lista de referência rápida de todas as transferências na transação, com atalhos para navegar até os detalhes de cada transferência.
### Alerts, Audit Logs e Comments
* **Alerts** — Todos os alertas acionados por esta transação. Filtre por status e clique para ir ao Hub de Alertas para detalhes.
* **Audit Logs** — Registros gerados pelo sistema de eventos de escaneamento, mudanças de nível de risco e outras atividades.
* **Comments** — Os membros da equipe podem deixar notas e colaborar em investigações.
### Ações Disponíveis
* **Re-screen** — Reescanear toda a transação ou uma transferência específica. A direção pode ser especificada para cada rescaneamento. Enquanto o rescaneamento está em andamento, o resultado anterior permanece visível.
* **KYT Report** — Exportar os detalhes de risco da transação como um relatório.
* **STR Report** — Exportar dados em um formato compatível com requisitos de Suspicious Transaction Report. Selecione a região para o relatório e certifique-se de que a direção da transferência foi especificada durante o escaneamento. Um relatório STR separado é gerado para cada transferência.
* **Share** — Gerar um link compartilhável para o resultado do escaneamento. Os destinatários podem visualizar o relatório sem fazer login.
* **Delete** — Remover a transação e todas as suas transferências associadas.
## Deletando uma Transação
Para deletar uma transação e todas as suas transferências associadas:
Clique no botão de exclusão na página de detalhes da transação ou na lista de transações.