> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/ko-kr/manual/risk-engines/exposure.md). # Risk Exposure Engine Risk Exposure Engine는 주소 레이블과 온체인 상호작용의 데이터베이스를 활용하여 위험을 식별하므로 스크리닝되는 주소 또는 거래가 알려진 위험 엔티티와 관련되어 있는지 정확하게 평가할 수 있습니다. ## 주요 개념 ### Risk Indicators Risk Indicators는 엔티티 또는 주소에 할당되어 특정 위험을 나타내는 레이블입니다. 다음 표는 사용 가능한 모든 지표와 그 설명을 나열합니다:
Risk Indicator설명
Sanctioned공식 제재 목록(예: OFAC SDN)에 등재된 엔티티와 관련된 주소.
Terrorist Financing테러 조직과 관련되거나 테러 활동 자금 조달에 사용되는 주소.
Human Trafficking인신매매 활동에 관여하는 조직 또는 거래와 관련된 주소.
Drug Trafficking불법 약물의 생산, 운송 또는 유통에 관여하는 엔티티(개인, 그룹 또는 조직 등)와 관련된 주소.
Attack공격자, 익스플로잇 계약 또는 관련 자금 이체와 관련된 주소.
Scam피싱, 폰지 사기, 허니팟 또는 돼지 잡기 사기 등 사기 계획에 관여하는 주소.
Ransomware랜섬웨어 운영자가 제어하거나 랜섬웨어 지불에 사용되는 주소.
Child Abuse Material아동 성적 학대 자료(CSAM)를 배포하는 플랫폼에 대한 거래를 용이하게 하는 주소.
Laundering돈세탁 활동에 관여하고 있다고 의심되는 주소.
Mixing암호화폐 믹서 또는 거래 흔적을 숨기는 프라이버시 서비스에 속한 주소.
Dark Market다크넷 마켓(예: Hydra)에서 운영하는 주소.
Darkweb Business불법 다크넷 상업 활동(예: 무기 판매, 신원 도용)에 관여하는 주소.
Blocked주요 스마트 계약 또는 발행자(예: USDT, USDC)에 의해 블랙리스트에 오른 주소.
Gambling온라인 도박 플랫폼에 속한 주소.
No KYC Exchange강력한 KYC 절차가 부족한 가상자산 서비스 제공자와 관련된 주소.
FATF High Risk JurisdictionFATF 블랙리스트에 있는 국가 또는 관할권에 등록된 엔티티.
FATF Grey List JurisdictionFATF 그레이 리스트에 있는 국가 또는 관할권에 등록된 엔티티.
### Exposure Value 특정 위험 소스에서 발생되었거나 상호작용한 암호화폐 자산의 총 금전 가치(USD 기준). ### Exposure Percentage 주소와 관련된 총 유입 또는 유출 가치에 대한 오염된 자산의 백분율. ## Address Exposure Engine Address Exposure Engine은 주소가 위험 레이블(예: 제재 대상 또는 사기 엔티티)이 있는 엔티티와 관련되어 있는지 식별하는 데 사용됩니다. Phalcon은 세 가지 감지 템플릿을 제공합니다: ### 1. Entity Risk 스크리닝되는 주소 자체가 위험 레이블(예: "Sanctioned" 또는 "Scam")을 가지고 있는지 확인합니다. **예시**: 주소 `0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`는 OFAC 목록에 있는 것으로 "Sanctioned"으로 표시됩니다. ### 2. Interaction Risk 스크리닝되는 주소가 수신하거나 발송한 자금을 여러 거래 단계에 걸쳐 추적합니다. 자금 흐름의 모든 주소가 위험 레이블을 가지고 있으면 사용자 정의 규칙(예: 전송 방향, 금액 임계값)에 따라 위험을 표시합니다. **예시**: 주소 `0x1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k2l3m4n5o6p`가 2단계 떨어진 "Darknet Market" 주소에서 $100,000을 수신했으므로 위험 경고가 트리거됩니다. ### 3. Blacklist Interaction 대상 주소가 사용자의 블랙리스트에 있는 주소와 상호작용했는지 확인합니다. ## Transaction Exposure Engine Transaction Exposure Engine은 거래가 구성된 위험 지표와 관련되어 있는지 평가합니다. Phalcon은 세 가지 감지 템플릿을 제공합니다: ### 1. Participant Risk 거래에 관여하는 주소가 구성된 위험 지표를 가지고 있는지 평가합니다. **참고**: 지정된 방향(예치 또는 출금)으로 거래 또는 이체를 스크리닝하는 경우 다음 제한 사항이 적용됩니다: * **Deposit**: 위험 스크리닝은 "***From***" 주소에서만 수행됩니다. * **Withdrawal**: 위험 스크리닝은 "***To***" 주소에서만 수행됩니다. ### 2. Interaction Risk 스크리닝되는 거래의 자금 흐름을 추적하여 잠재적 위험 노출을 식별합니다. **예시**: 거래의 "***From***" 주소가 이전에 "Phishing" 주소에서 자금을 수신한 경우, 거래는 피싱 위험에 대한 직접 노출로 표시됩니다. * **Deposit**: 거래 자금의 출처만 위험 노출 분석을 위해 추적됩니다. * **Withdrawal**: 거래 자금의 목적지만 위험 노출 분석을 위해 추적됩니다. ### 3. Blacklist Interaction 대상 거래가 사용자의 블랙리스트에 있는 주소에 노출되었는지 확인합니다.