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# トランザクションスクリーニング

Phalconでは、トランザクションモジュールにより、ユーザーはオンチェーン トランザクションのリスクをスクリーニングできます。通常、これは顧客とプラットフォーム間のインタラクションに関わるトランザクションです。すべての受信または発信トランザクションをリアルタイムでスキャンすることで、Phalconはリスクのある資金を迅速に検出し、効果的なリスク緩和を実現します。

トランザクションスクリーニングの最小単位は単一の転送です。トランザクションに複数の転送が含まれている場合、これらの転送を個別にまたは一括でスクリーニングして、トランザクションの総合的なリスクを評価できます。

<figure><img src="/files/bbruoHCxAwu3W5uWbueO" alt="Transaction screening page overview"><figcaption></figcaption></figure>

## キーコンセプト

### Direction

トランザクションまたは転送のDirectionにより、適用されるスクリーニング戦略が決定されます。

* **Deposit**: トランザクションが顧客資金のプラットフォームへの入金を伴う場合、DirectionはDepositに設定する必要があります。
* **Withdrawal**: トランザクションが顧客資金のプラットフォームからの出金を伴う場合、Directionはwithdrawalに設定する必要があります。

注意: Directionの指定はリスク スクリーニング戦略に影響します。例えば:

* リスク エンジンが**Deposit**トランザクション向けに構成されている場合、**Withdrawal** Directionのトランザクションには適用されません。
* **Deposit**トランザクションの場合、資金流入のみがトレースおよびスクリーニングされます。
* **Withdrawal**トランザクションの場合、資金流出および宛先アドレスのみがトレースおよびスクリーニングされます。
* Directionを正しく設定することで、資金流入と流出に対して調整されたリスク ルールが可能になり、偽陽性が減少します。

Directionが指定されない場合、トランザクションはデフォルトではDepositおよびWithdrawal両方のDirectionに対してスクリーニングされます。

### Notes

ユーザーは任意のトランザクションまたは転送にメモを追加して、追加のコンテキストまたは観察結果を記録できます。

## トランザクションのスクリーニング

Phalconはトランザクションをインポートするための2つの方法をサポートしています:

1. 単一のトランザクション ハッシュをスクリーニングする。
2. CSVを使用してトランザクションを一括スクリーニングする。

すべてのトランザクションは自動的にアクティブ化されたリスク エンジンに対してスクリーニングされ、トランザクション リストに表示されます。

### 単一のトランザクションのスクリーニング

単一のトランザクションをスクリーニングするには:

1. 追加したいトランザクション ハッシュを入力します。Phalconはトランザクションに関連付けられた転送データを自動的に取得します。
2. 進行するために目的の転送を選択します。
3. 以下を実行できます:

   * Directionを設定して(DepositまたはWithdrawal)、スクリーニング スコープを定義します。
   * 追加のコンテキストを提供するためにラベルを割り当てます。
   * 転送またはトランザクションを特定の顧客と関連付けます。

   <figure><img src="/files/xKV3dKBQzdliA7gypyWi" alt="Screening a single transaction with direction and label options"><figcaption></figcaption></figure>

### CSVを使用した一括スクリーニング

<figure><img src="/files/oa7Gy81VdK3rjcXweJMg" alt="Bulk transaction screening via CSV upload"><figcaption></figcaption></figure>

ユーザーはCSVファイルを使用して複数のトランザクションを同時にインポートできます。

* 提供されたCSVテンプレートをダウンロードします。
* バッチあたり最大400トランザクションをアップロードします。
* 以下のフィールドを使用してテンプレートに入力します:

| フィールド            | 説明                                                    |
| ---------------- | ----------------------------------------------------- |
| Chain            | テンプレートで指定された特定のチェーン名                                  |
| Transaction Hash | ブロックチェーン トランザクション ハッシュ                                |
| Label            | ユーザー定義のプライベート ラベル(オプション)                              |
| Direction        | "Deposit"または"Withdrawal"を指定して転送Directionを定義します(オプション) |
| Customer ID      | 既存または新規の顧客の識別子(オプション)                                 |
| Transfer From    | 'Transfer To'と組み合わせて特定の転送を特定します(オプション)                |
| Transfer To      | 'Transfer From'と組み合わせて特定の転送を特定します(オプション)              |

* CSVファイルをアップロードします。
* ポップアップ ウィンドウでインポート結果を確認し、目的のすべてのトランザクションが正常にインポートされたことを確認します。

## トランザクション リスト

スクリーニングされたすべてのトランザクションはトランザクション リスト ページに表示され、以下の詳細が表示されます:

* トランザクション ハッシュ
* リスク サマリー
* スクリーニング Direction
* 未解決アラート
* 最終スクリーニング時刻
* 値(USD)
* トークン数量
* 関与するアセット
* From \&Toアドレス
* トランザクション タイムスタンプ
* 顧客
* ラベル
* 追加タイムスタンプ

複数の転送を含むトランザクションの場合、これらの転送はデフォルトで折りたたまれます。クリックして展開し、各転送の詳細を表示します。

<figure><img src="/files/rLz7gIFe06FIZ5ttCCol" alt="Transaction list with expandable transfer details"><figcaption></figcaption></figure>

## トランザクションのエクスポート

トランザクション リスト ページの**Export**ボタンをクリックして、トランザクション リストをCSVファイルとしてエクスポートできます。この機能は有料プランのユーザーのみが利用できます。

エクスポートされたCSVには以下のフィールドが含まれます:

| フィールド                           | 説明                                                                                            | 例                                       |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Chain                           | ブロックチェーン ネットワーク                                                                               | ETH                                     |
| Tx Hash                         | トランザクション ハッシュ                                                                                 | 0xa51fa6e0ccc6b9b3...                   |
| Transfer Index                  | トランザクション内の転送のインデックス。1つの転送のみの場合は`0`                                                            | 0                                       |
| Risk Level                      | 転送のリスク レベル                                                                                    | Critical                                |
| Participant Risk Tags           | 参加するアドレスのリスク タグ。複数のタグは`;`で区切られます                                                              | Scam; Blocked                           |
| Interaction Risk Breakdown      | インタラクション リスク インジケーター(詳細付き)。形式: `{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`。複数のエントリは`;`で区切られます | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Participant Risk Details (JSON) | Participant Riskの構造化JSON(プログラムで解析用)                                                           | 以下を参照                                   |
| Interaction Risk Details (JSON) | Interaction Riskの構造化JSON(プログラムで解析用)                                                           | 以下を参照                                   |
| Screen Direction                | スクリーニング Direction                                                                             | Both                                    |
| Unresolved Alerts               | 未解決アラートの数                                                                                     | 2                                       |
| Last Screening Time             | 最新スクリーニングの時刻                                                                                  | 2026-03-31 10:23:45                     |
| Value (USD)                     | USD での転送値                                                                                     | 5478.25                                 |
| Token                           | トークン アドレスまたはアセット識別子                                                                           | BTC                                     |
| Amount                          | トークン数量                                                                                        | 0.08199                                 |
| From Address                    | 送信者アドレス                                                                                       | bc1qhva56p9cnsc9d8j96...                |
| From Label                      | 送信者アドレスのシステム ラベル                                                                              | Binance Hot Wallet                      |
| To Address                      | 受信者アドレス                                                                                       | 3LhsVdFsMeSZhn...                       |
| To Label                        | 受信者アドレスのシステム ラベル                                                                              | ChangeNow Hot Wallet                    |
| Transaction Time                | トランザクション発生時刻                                                                                  | 2026-03-31 09:58:02                     |
| Customer                        | 関連付けられた顧客ID                                                                                   | Customer123                             |
| Note                            | ユーザーが追加したメモ                                                                                   | VIP deposit address                     |
| Added Time                      | データが追加された時刻                                                                                   | 2026-03-30 15:20:11                     |

**Participant Risk Details (JSON)の例:**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "Scam",
    "appliesTo": "from",
    "riskLevel": "critical"
  },
  {
    "riskIndicator": "Blocked",
    "appliesTo": "to",
    "riskLevel": "high"
  }
]
```

**Interaction Risk Details (JSON)の例:**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "No KYC Exchange",
    "direction": "incoming",
    "minHop": 1,
    "exposureValue": 0.02,
    "exposurePercentage": 0.0008,
    "riskLevel": "medium"
  }
]
```

## トランザクション詳細ページ

<figure><img src="/files/Rnht1lM7EQnFtXjrjFBi" alt="Transaction details page overview"><figcaption></figcaption></figure>

**トランザクション リスト**内のトランザクションをクリックすると、その**詳細ページ**が開きます。

### 基本情報

関連するアセット、トランザクション時刻、ラベル、顧客などの主要な詳細を表示します。

### スクリーニング結果

スクリーニング結果は最新スクリーニングからのリスク分析を表示し、以下の領域に整理されています:

#### リスク サマリー

検出されたすべてのリスクの概要を3つのカテゴリに分類して表示: **Entity Risk**、**Interaction Risk**、および**Behavior Risk**。各カテゴリには詳細ビューにジャンプするためのリンクがあります。

#### Entity Risk

トランザクション内のすべての参加アドレスのリスク属性を表示し、アドレスごとにグループ化されています。各アドレス グループは以下を表示します:

* アドレス(利用可能な場合はラベル付き)およびトランザクションでのその役割(例: "Transfer No.1 · Sender"、"Transfer No.2 · Receiver")。
* そのアドレスのすべてのリスク属性 — 制裁指定、既知の攻撃関与、またはブラックリスト/ホワイトリスト メンバーシップなど — リスク インジケーター、詳細、およびトリガーされたルール付き。

アドレス グループはリスク レベル(最高順)でソートされます。

<figure><img src="/files/CIKsm0kSCcArj2NK0Udw" alt="Transaction Entity Risk showing participating addresses grouped with transfer roles"><figcaption></figcaption></figure>

#### Interaction Risk

トランザクションの参加アドレスがどのようにリスクのある相手方と資金フローを通じてインタラクションしたかを表示します。このセクションには、アドレス詳細ページと同じ3つのサブセクションが含まれます:

* **Indicator Breakdown** — リスク インジケーター全体の受取および送金エクスポーザーを比較する棒グラフ。直接および間接エクスポーザーを区別します。
* **Risk Addresses** — トリガーされたリスク インジケーターを持つ相手方アドレスのテーブル。リストをCSVファイルとしてエクスポートできます。
* **Fund Flow** — 資金フローの視覚的グラフ。\*\*"View Detailed Fund Flow"\*\*をクリックすると、MetaSleuthで完全な分析が開きます。

{% hint style="info" %}
**Triggered vs. Not Triggered**: インジケーターは、そのエクスポーザーがアクティブなリスク エンジン内のルールのしきい値に達し、アラートが生成される場合、「Triggered」です。「Not Triggered」はエクスポーザーが検出されたがしきい値に達しなかったことを意味します — 参考のためのみに表示されます。
{% endhint %}

#### Behavior Risk

トランザクション内で検出された疑わしいパターンをリストします。トランザクションレベルの動作タイプは以下を含みます:

* **Large Transfer** — 高いUSD値を持つ転送。転送値、トークン数量、およびトークン タイプを表示します。
* **Rapid Transit** — 短い時間ウィンドウ内で受け取られ送信された資金。値および時間ウィンドウを表示します。

<figure><img src="/files/zO1P3fDtQhDRnPFB7DMV" alt="Transaction Behavior Risk showing Large Transfer pattern"><figcaption></figcaption></figure>

### トークン転送

トランザクション内のすべての転送を2つの形式で表示: **資金フロー グラフ**と詳細リスト。各転送は関連付けられたアラートを表示します。スクリーニングされていない転送もリストされ、スクリーニングを直接開始できます。

### 転送概要

トランザクション内のすべての転送のクイック リファレンス リストを提供し、各転送の詳細にナビゲートするためのショートカット付き。

### アラート、監査ログ、およびコメント

* **アラート** — このトランザクションによってトリガーされたすべてのアラート。ステータスでフィルタリングして、Alert Hubで詳細をクリックしてください。
* **監査ログ** — スクリーニング イベント、リスク レベル変更、およびその他のアクティビティのシステム生成レコード。
* **コメント** — チーム メンバーはメモを残し、調査について協力できます。

### 利用可能なアクション

* **Re-screen** — トランザクション全体または特定の転送をスクリーニングします。Directionは各スクリーニングに対して指定できます。スクリーニングの進行中は、前の結果が表示されたままになります。
* **KYT Report** — トランザクション リスク詳細をレポートとしてエクスポートします。
* **STR Report** — Suspicious Transaction Report要件に準拠した形式でデータをエクスポートします。レポートの地域を選択し、スクリーニング中に転送Directionが指定されていることを確認します。各転送について別のSTRレポートが生成されます。
* **Share** — スクリーニング結果への共有可能なリンクを生成します。受信者はログインせずにレポートを表示できます。
* **Delete** — トランザクションおよびそのすべての関連付けられた転送を削除します。

## トランザクションの削除

トランザクションおよびそのすべての関連付けられた転送を削除するには:

トランザクション詳細ページまたはトランザクション リスト内の削除ボタンをクリックします。