> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/ja/manual/risk-engines/exposure.md). # リスク露出エンジン Risk Exposure Engineは、アドレスラベルとオンチェーン相互作用のデータベースを活用することで、スクリーニング対象のアドレスまたはトランザクションが既知のリスクエンティティと関連しているかどうかを正確に評価できます。 ## Key Concepts ### Risk Indicators Risk Indicatorはエンティティまたはアドレスに割り当てられる、特定のリスクを示すラベルです。次の表に利用可能なすべてのインジケータとその説明を記載しています：
Risk Indicator説明
Sanctioned公式な制裁リスト（例：OFAC SDN）に指定されたエンティティに関連するアドレス。
Terrorist Financingテロ組織に関連するアドレス、またはテロ資金供与に使用されるアドレス。
Human Trafficking人身売買活動に関与する組織またはトランザクションに関連するアドレス。
Drug Trafficking薬物の違法な生産、輸送、または流通に関与するエンティティ（個人、グループ、組織など）に関連するアドレス。
Attack攻撃者、エクスプロイトコントラクト、または関連する資金移動に関連するアドレス。
Scamフィッシング、ポンジスキーム、ハニーポット、豚殺しスキームなどの詐欺的スキームに関与するアドレス。
Ransomwareランサムウェア運用者によって管理される、またはランサムウェア身代金の支払いに使用されるアドレス。
Child Abuse Material児童性虐待教材（CSAM）を配信するプラットフォームのトランザクションを促進するアドレス。
Laundering資金洗浄活動に従事していると疑われるアドレス。
Mixing暗号資産ミキサーまたはプライバシーサービスに属し、トランザクション履歴を隠蔽するアドレス。
Dark Marketダークネットマーケット（例：Hydra）によって運営されるアドレス。
Darkweb Business違法なダークネット商業活動（例：武器販売、身元盗用）に関与するアドレス。
Blocked主要なスマートコントラクトまたは発行者（例：USDT、USDC）によってブラックリストに登録されたアドレス。
Gamblingオンラインギャンブルプラットフォームに属するアドレス。
No KYC Exchange堅牢なKYC手続きを欠く仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に関連するアドレス。
FATF High Risk JurisdictionFAO黒リストに登録されている国または管轄区域に登録されたエンティティ。
FATF Grey List JurisdictionFATF グレーリストに登録されている国または管轄区域に登録されたエンティティ。
### Exposure Value 指定されたリスクソースから発生した、または指定されたリスクソースと相互作用した暗号資産の総額（USD）。 ### Exposure Percentage 当該アドレスに関連する総流入額または総流出額に対する、汚染された資産のパーセンテージ。 ## Address Exposure Engine Address Exposure Engineは、アドレスがリスクラベル（例：制裁対象やScamエンティティ）を持つエンティティに関連しているかどうかを識別するために使用されます。Phalconは3つの検出テンプレートを提供します： ### 1. Entity Risk スクリーニング対象のアドレス自体がリスクラベル（例：「Sanctioned」または「Scam」）を持つかどうかをチェックします。 **例**：アドレス `0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e` はOFACリストに登録されているため「Sanctioned」とフラグが立てられます。 ### 2. Interaction Risk スクリーニング対象のアドレスが受け取った、または送信した資金を複数のトランザクションホップにわたってトレースします。資金フロー内のいずれかのアドレスがリスクラベルを持つ場合、カスタマイズ可能なルール（例：転送方向、金額閾値）に基づいてリスクをフラグとします。 **例**：アドレス `0x1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k2l3m4n5o6p` が2ホップ離れた「Darknet Market」アドレスから$100,000を受け取り、リスク警告がトリガーされました。 ### 3. Blacklist Interaction ターゲットアドレスがユーザーのブラックリスト上のアドレスと相互作用したかどうかを判定します。 ## Transaction Exposure Engine Transaction Exposure Engineは、トランザクションが設定されたリスクインジケータに関連しているかどうかを評価します。Phalconは3つの検出テンプレートを提供します： ### 1. Participant Risk トランザクションに関与するアドレスが設定されたリスクインジケータを持つかどうかを評価します。 **注意**：特定の方向（入金または出金）でトランザクションまたは転送をスクリーニングする場合、次の制限が適用されます： * **入金**：リスクスクリーニングは「**From**」アドレスでのみ実行されます。 * **出金**：リスクスクリーニングは「**To**」アドレスでのみ実行されます。 ### 2. Interaction Risk スクリーニング対象のトランザクションの資金フローをトレースして、潜在的なリスク露出を識別します。 **例**：トランザクション内の「**From**」アドレスが以前に「Phishing」アドレスから資金を受け取っていた場合、トランザクションはフィッシングリスクへの直接露出でフラグが立てられます。 * **入金**：リスク露出分析のためにトランザクションの資金ソースのみがトレースされます。 * **出金**：リスク露出分析のためにトランザクションの資金の目的地のみがトレースされます。 ### 3. Blacklist Interaction ターゲットトランザクションがユーザーのブラックリスト上のアドレスに露出しているかどうかをチェックします。