> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/ja/manual/risk-engines/default-engines.md).

# デフォルトリスクエンジンリスト

Phalconは、FATF ガイドラインと業界のベストプラクティスに基づいた一連のプリセットリスクエンジンを提供します。これらのエンジンはデフォルトで有効になっており、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。

## Address

| Name                                                      | Description                                                                                                                   |
| --------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by Illicit Entities**      | このリスクエンジンは、攻撃、詐欺、ランサムウェア、ダークネットマーケットなどの違法行為に関与する違法エンティティが所有するアドレスを特定するように設計されています。                                            |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by High-Risk Entities**    | このリスクエンジンは、規制されていないギャンブルサービス、ステーブルコインコントラクト（USDC、USDTなど）によってブロックされたアドレス、KYC手続きが不十分な取引所を含む高リスクエンティティに関連するアドレスを特定することを目的としています。 |
| **FATF Guideline: Exposure to Illicit Entities**          | 違法エンティティへの直接的または間接的な露出があるアドレスを検出します。                                                                                          |
| **FATF Guideline: Exposure to High-Risk Entities**        | 高リスクエンティティへの直接的または間接的な露出があるアドレスを検出します。                                                                                        |
| **Unknown Address with Large Transfers**                  | $50,000を超える単一トランザクション（流入または流出）を持つアドレスを特定し、違法な資金移動の可能性を防ぐためにさらなる調査が必要な、潜在的に異常な高額活動を示します。                                       |
| **High-Frequency Trading Address**                        | 頻繁なトランザクションに従事するアドレスを検出し、マネーロンダリングに関連するスマーフィングまたはレイヤリング行動を示す可能性があります。                                                         |
| **Potential Intermediary Address**                        | 資金の迅速な移動の仲介者として使用される可能性があるアドレスを検出します。これはマネーロンダリングの一般的な技術です。                                                                   |
| **Address with Direct Blacklist Interaction**             | ブラックリストに登録されたアドレスと直接相互作用するアドレスを検出します。                                                                                         |
| **Wallet Owned by Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | FATF グレーリスト管轄区域に登録されているエンティティが所有するアドレスを特定します。                                                                                 |
| **Illicit Exposure - Address (High)**                     | 確認された違法エンティティへの重大な直接的または間接的露出があるアドレスを検出し、犯罪活動の高いリスクを示します。                                                                     |
| **Illicit Exposure - Address (Medium)**                   | 違法エンティティへの適度な直接的または間接的露出があるアドレスを検出し、犯罪リスクの初期段階または限定的な兆候をキャプチャします。                                                             |
| **High-Risk Exposure - Address (Medium)**                 | 高リスクエンティティへの顕著な露出があるアドレスを検出し、潜在的なコンプライアンスの問題を示します。                                                                            |
| **High-Risk Exposure - Address (Low)**                    | 高リスクエンティティへの限定的な露出があるアドレスを検出し、低レベルのリスクアラート信号として機能します。                                                                         |

## Transaction

| Name                                                            | Description                                                                  |
| --------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Transaction Involving Illicit Entities**                      | 違法エンティティに関連するアドレスに関わるトランザクションを検出します。                                         |
| **Transaction Involving High-Risk Entities**                    | ギャンブル、制限付き管轄区域、またはKYC非準拠の取引所に関連するものなど、高リスクエンティティに関連するアドレスに関わるトランザクションを検出します。 |
| **Transaction Exposed to Illicit Entities**                     | 違法エンティティとの直接的または間接的な相互作用があるトランザクションを検出します。                                   |
| **Transaction Exposed to High-Risk Entities**                   | 高リスクエンティティとの直接的または間接的な相互作用があるトランザクションを検出します。                                 |
| **Large Value Transfer Transaction**                            | 指定された閾値を超える大口移動（流入または流出）が含まれるトランザクションを検出します。                                 |
| **Rapid Fund Transit Transaction**                              | 資金が短期間に急速に流れるトランザクションを検出し、レイヤリングまたはマネーロンダリング活動を示す可能性があります。                   |
| **Transaction with Direct Blacklist Interaction**               | ブラックリストに登録されたアドレスとの直接的なリンクがあるトランザクションを検出し、違法エンティティとの潜在的な関与を示します。             |
| **Transaction Involving Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | FATF グレーリスト管轄区域に登録されているエンティティが所有するアドレスに関わるトランザクションを特定します。                    |
| **Illicit Exposure - Transaction (High)**                       | 違法エンティティとの重大な直接的または間接的相互作用があるトランザクションを検出し、高いコンプライアンスリスクを示します。                |
| **Illicit Exposure - Transaction (Medium)**                     | 違法エンティティへの適度なレベルの露出があるトランザクションを検出し、疑わしいがそれほど重大ではない相互作用をキャプチャします。             |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium / Upper Range)**     | 高リスクエンティティへの集中した露出があるトランザクションを検出し、より高いトランザクションリスクを示します。                      |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium)**                   | 高リスクエンティティへの適度なレベルの露出があるトランザクションを検出し、潜在的なコンプライアンスの問題を強調します。                  |