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# よくある質問

Phalcon Complianceの使用に関するよくある質問。

## スクリーニング

### スクリーニングとモニタリングの違いは何ですか？

**スクリーニング**は1回限りのリスク評価です。アドレスまたはトランザクションを送信すると、システムがアクティブなRisk Enginesに対して評価します。

**モニタリング**は継続的です。アドレスでモニタリングを有効にすると、システムは動的スケジュールで自動的に再分析し、リスク変化が検出されたときにアラートを送信します。手動による再スクリーニングは不要です。詳細は[Monitor](/ja/manual/monitor.md)を参照してください。

### アドレスが予想と異なるリスク レベルを表示するのはなぜですか？

リスク レベルは、設定されたRisk Enginesによって決定されます。予期しない結果の一般的な理由は以下の通りです。

* 該当のRisk Engineが**無効**になっている可能性があります。Risk Enginesページでアクティブであることを確認してください。
* Risk Engineの**トリガー条件**（例：閾値、リスク インジケータ）がアドレスの動作と一致していない可能性があります。条件を確認して調整してください。
* アドレスが**ホワイトリスト**に登録されている可能性があり、その場合は自動的に「No Risk」に設定され、スクリーニングがバイパスされます。

### トランザクションと転送の違いは何ですか？

**トランザクション**はトランザクション ハッシュで識別されるオンチェーン操作です。複数のトークン移動が含まれる可能性があります。**転送**はそのトランザクション内の単一のトークン移動です。Phalconはより細かいリスク評価のため転送レベルでスクリーニングを行います。詳細は[Key Concepts](/ja/manual/concepts.md#transaction-vs-transfer)を参照してください。

### スクリーニング方向（Deposit / Withdrawal）を設定するとどうなりますか？

方向を設定すると、分析する資金フローをシステムに指示します。

* **Deposit**：資金のソースのみがトレースされます。
* **Withdrawal**：資金の宛先のみがトレースされます。

これにより誤検知が減少します。方向が設定されていない場合、デフォルトで両方向がスクリーニングされます。

## CSV インポート

### CSVファイルはどの形式にすべきですか？

AddressesまたはTransactionsページからCSVテンプレートをダウンロードしてください。必要な列ヘッダーとサンプル データが含まれています。主な要件は以下の通りです。

* **Addresses**：ファイルあたり最大100アドレス。必須フィールド：Chain、Address。
* **Transactions**：ファイルあたり最大400トランザクション。必須フィールド：Chain、Transaction Hash。

テンプレートに示されている正確なチェーン名を使用してください。

### CSVインポートが失敗しました。何を確認すべきですか？

* ファイルがプラットフォームからダウンロードした**テンプレート形式**を使用していることを確認してください。
* **チェーン名**が正確に一致していることを確認してください（例：「Ethereum」ではなく「ETH」）。
* **行数制限**（アドレス100、トランザクション400）を超えていないことを確認してください。
* アドレスとトランザクション ハッシュが**有効**で、正しくフォーマットされていることを確認してください。

## アラート

### 「Expired」アラートはどういう意味ですか？

アラートは、それをトリガーした条件が適用されなくなったときに自動的に有効期限切れになります。たとえば、トリガーしたRisk Engineが無効化または削除された場合、またはその条件が修正されてターゲットが一致しなくなった場合です。

### アラートがトリガーされたときに通知を受け取るにはどうすればよいですか？

Notification Channels（Telegram、Email、Slack など）を設定し、Risk Enginesにリンクしてください。アラートがトリガーされると、リンクされたチャネルを通じて通知が送信されます。セットアップ手順は[Notification Channels](/ja/manual/notification-channels.md)を参照してください。

## Risk Engines

### デフォルトのRisk Enginesをカスタマイズできますか？

はい。Risk Enginesページに移動して、任意のエンジンをクリックし、「Edit」をクリックして、その名前、説明、リスク レベル、トリガー条件、および通知チャネルを調整できます。テンプレートから新しいエンジンを作成することもできます。

### Risk Engineを無効にするとどうなりますか？

Risk Engineを無効にすると、新しいアラートの生成が停止します。エンジンによってトリガーされた既存のアラートはAlert Hubに残りますが、次のスクリーニング時に「Expired」とマークされる可能性があります。

## API

### API ドキュメントはどこにありますか？

完全なAPI ドキュメントは、認証、エンドポイント、サポートされているチェーンを含む[API Documentation](/ja/api-documentation/introduction.md)セクションで利用可能です。

### APIキーを取得するにはどうすればよいですか？

**System → API Keys**に移動して「Generate Key」をクリックしてください。各プロジェクトは最大3つのアクティブキーをサポートしています。詳細は[API Keys](/ja/manual/system/api-keys.md)を参照してください。

### APIレート制限に達するとどうなりますか？

レート制限を超えると、APIはエラー レスポンスを返します。閾値とベスト プラクティスの詳細は[Rate Limits](/ja/api-documentation/introduction/rate-limits.md)を参照してください。

## 課金

### どのプランが利用可能ですか？

Phalcon Complianceは5つのプランを提供しています。

| プラン                    | タイプ            | 月間スクリーニング         | 開始価格        |
| ---------------------- | -------------- | ----------------- | ----------- |
| **Free**               | 無料             | 3 / 月             | 無料          |
| **Screening Packages** | 従量課金（PAYG）     | 50～2,000（1回限りの購入） | $95より       |
| **Essential**          | 月次/年次サブスクリプション | 25～500 / 月        | $39/月より     |
| **Scale**              | 月次/年次サブスクリプション | 750～5,000 / 月     | $699/月より    |
| **Enterprise**         | カスタム           | 無制限               | セールスへお問い合わせ |

### スクリーニングとは何ですか？

1つのアドレス スクリーニングまたは1つのトランザクション スクリーニング = **1 Screening**に相当します。個別に送信された場合でも一括インポート経由であっても、料金はスクリーニングされたアイテム数に基づいています。ファイル数またはリクエスト数ではありません。

### Screening Packagesとは何ですか？サブスクリプションなしで使用できますか？

Screening Packagesは**従量課金**のスクリーニング数バンドルです。サブスクリプションは不要です。購入して、より多くのスクリーン数を取得できます。購入されたスクリーニングは**12ヶ月間有効**です。Screening Packagesの残高を持つユーザーは、サポートされているすべてのチェーン、Analyticsダッシュボード、3つのカスタムRisk Engines、および監査レポート エクスポート へのアクセス権を持っています。

**購入制限**：\*\*Essential またはScale にサブスクリプションされているユーザーはScreening Packagesを購入できません。\*\*Screening Packagesを購入してからサブスクリプションにアップグレードする場合、2つは共存できます。残りのスクリーニング数はアップグレード後に保持されます。

権限ルール：

* 残りのスクリーニング残高がある場合、Screening Packagesレベルの権限を保持します。
* **残高が枯渇すると、権限は自動的にFreeレベルに戻ります**（スクリーニング数とチェーン アクセスが制限されます）。
* 12ヶ月の有効期間はスクリーニング残高に適用され、権限レベルには適用されません。

### アカウントに複数のスクリーニング数ソースがある場合、どれが最初に消費されますか？

消費順序：**Subscription quota → Top-up Screenings → Referral Rewards → Screening Packages**

| ソース                | 有効期間                 | 優先度 |
| ------------------ | -------------------- | --- |
| Subscription quota | 各請求サイクルでリセット         | 1番目 |
| Top-up Screenings  | 現在の請求サイクルの終了時に有効期限切れ | 2番目 |
| Referral Rewards   | 受け取りから3ヶ月            | 3番目 |
| Screening Packages | 購入から12ヶ月             | 最後  |

### Screening Packagesの残高とサブスクリプションの両方がある場合、どの権限レベルが適用されますか？

**両者のうち高い方**が有効になります。

* **クォータベースの権限**（カスタムRisk Engines、カスタマー スロット、Notes/Tagsなど）：高い方のレベルが適用されます。たとえば、Screening Packagesが3つのカスタム エンジンを提供し、Essentialが10を提供する場合、**10個**を使用できます。
* **機能権限**（SAR/STRレポート、Telegram通知、Monitorなど）：サブスクリプション プランによって決定されます。アクティブなサブスクリプションがあるとこれらの機能がロック解除されます。

### サブスクリプションが期限切れでもScreening Packages残高がある場合、権限レベルは何ですか？

権限は自動的に**Screening Packagesレベル**に低下します（Freeに直接低下しません）。残高が枯渇すると、権限がFreeに低下します。

権限低下パス：**Subscription Plan → Screening Packages → Free**

### Freeプランの制限は何ですか？

* **月あたり3スクリーニング**、**ETHとTRONのみ**をサポート
* カスタムRisk Engines、Analyticsダッシュボード、SAR/STRレポートなし
* データ エクスポート（CSV/Excel）なし
* メール通知のみ
* Monitor：1回限りの7日間トライアル（1つのモニタリング対象アドレス）。カウントダウンはすぐに開始され、一時停止しません

### プラン間の機能比較をすばやく確認できますか？

| 機能                    | Free     | Screening Packages | Essential             | Scale    | Enterprise |
| --------------------- | -------- | ------------------ | --------------------- | -------- | ---------- |
| サポートされるチェーン           | ETH、TRON | すべてのチェーン           | すべてのチェーン              | すべてのチェーン | すべてのチェーン   |
| カスタムRisk Engines      | 0        | 3                  | 10                    | 20       | 無制限        |
| カスタマー管理               | 0        | 1                  | 10                    | 30       | 無制限        |
| Notes / Tags          | 各3       | 各50                | 各200                  | 各1,000   | 無制限        |
| Blacklist / Whitelist | なし       | なし                 | 各50                   | 各200     | 無制限        |
| SAR / STRレポート         | ✗        | ✗                  | ✅                     | ✅        | ✅          |
| CSV / Excelエクスポート     | ✗        | ✅                  | ✅                     | ✅        | ✅          |
| Monitor               | 7日間トライアル | 7日間トライアル           | アドオン                  | アドオン     | 含まれる       |
| API統合 / Webhook       | ✗        | ✗                  | ✗                     | ✅        | ✅          |
| チーム コラボレーション（マルチシート）  | ✗        | ✗                  | ✗                     | ✗        | ✅          |
| 通知チャネル                | メール      | メール                | メール + Telegram + Lark | 全7チャネル   | 全7チャネル     |

### プランをアップグレードまたはダウングレードできますか？

**アップグレード**：いつでもアップグレードできます。アップグレードは即座に有効になります。残りの日数に対してのみプロレート差額が請求されます。二重請求は発生しません。

**ダウングレード**：サブスクリプション中のダウングレードは現在サポートされていません。より低いプランに切り替えるには、現在のサブスクリプションが期限切れになるまで待ってから、再度サブスクリプションしてください。

### アップグレード料金はどのように計算されますか？

アップグレード時に、2つの金額が同時に決済されます。

1. **残期間のプロレート差額**：`(新プラン月額 − 旧プラン月額) × 残日数 ÷ 30`
2. **翌月の全額請求**：新プランの完全な月額価格

旧プランから未使用の前払い金額はクレジットバックされます。既にRenew経由で翌月の前払いをしている場合、その金額は本日の請求から自動的に差し引かれます。

**例**（Essential 50/月からScale 750/月へのアップグレード、残り4日）：

| 項目                         | 金額          |
| -------------------------- | ----------- |
| 旧プラン残期間クレジット（$1.97/日 × 4日） | −$7.88      |
| 新プランプロレート差額（$23.30/日 × 4日） | +$93.20     |
| 新プラン翌月全額請求                 | +$699.00    |
| 本日の合計                      | **$784.32** |
| 既に使用された翌月前払い金額を引く          | −$7.88      |
| **お支払い金額**                 | **$776.44** |

### 翌月の前払い済み金額がある場合、アップグレード中はどう扱われますか？

翌月の前払い金額は本日のアップグレード料金から**自動的に差し引かれます**。システムは対応する未使用部分を計算してオフセットします。二重請求はありません。

### サブスクリプション中にダウングレードできますか？

\*\*現在はサポートされていません。\*\*サブスクリプション中のダウングレードまたはより低いレベルへの移行（例：ScaleからEssential）は利用できません。現在のサブスクリプションが期限切れになるのを待ってから、希望するプランに再度サブスクリプションしてください。データは全体を通して完全に保持されます。

### 年間請求で割引はありますか？

はい。年間請求は月次請求と比較して、約\*\*15～17%\*\*節約できます。たとえば、Essential 100スクリーニング/月：月次請求では$109/月、年間請求では月額相当$92/月です。

### 年間サブスクリプションの途中でアップグレードできますか？

\*\*はい。\*\*年間サブスクリプション中いつでもプランまたはレベルをアップグレードできます。アップグレードは即座に有効になり、残日数のプロレート差額として請求されます。年間請求はアップグレードを制限しません。

### プラン クォータを使い切った場合はどうなりますか？

**Billing & Usage**ページで2つのオプションが利用可能です。

**Top-up（さらにスクリーニングを追加）**：現在のプランの単価でスクリーニングを追加購入できます。Top-up Screeningsは無制限数利用可能ですが、**現在の請求サイクルの終了時に有効期限切れ**になります。翌期に繰り越されません。

単価については[Pricing Plan page](https://app.blocksec.com/phalcon/compliance/billing/pricing)を参照してください。

**Monitor アドレスを追加**：Monitor クォータが不足している場合、Billing & Usage ページでMonitor Add-onレベルをアップグレードして、同時にモニタリングできるアドレス数を増やしてください（10 / 20 / 40 / 80 / 120 / 200アドレス利用可能）。

### Top-up Screeningsと Screening Packages（PAYG）の違いは何ですか？

どちらもスクリーニング数を追加しますが、目的が異なります。

|      | Top-up Screenings                     | Screening Packages（PAYG）               |
| ---- | ------------------------------------- | -------------------------------------- |
| 使用者  | **サブスクリプション ユーザーのみ**（Essential/Scale） | **非サブスクリプション ユーザーのみ**（サブスクリプション後は利用不可） |
| 単価   | 現在のサブスクリプション プラン レート                  | 1スクリーニングあたり$1.10～$1.90                 |
| 有効期間 | **現在の請求サイクルの終了時に有効期限切れ**、繰り越しなし       | 購入から**12ヶ月間有効**                        |
| 目的   | **現在の月内**でクォータをTop up                 | **サブスクリプション不要**時の長期予備                  |
| 消費順序 | 2番目（サブスクリプション クォータ後）                  | 最後（4番目）                                |
| 購入場所 | Billing & Usage ページ                   | Pricing ページ                            |

### Top-up Screeningsは次の請求サイクルに繰り越されますか？

**いいえ。Top-up Screeningsは現在の請求サイクルの終了時**に有効期限切れになり、繰り越されません。より長い有効期間が必要な場合は、**Screening Packages**（12ヶ月有効）の購入を検討してください。

### FreeまたはScreening PackagesユーザーはTop-up Screeningsを使用できますか？

\*\*いいえ。\*\*Top-up ScreeningsはスタンドアロンプランのEssentialおよびScale ユーザーのみが利用可能です。より多くのスクリーニングが必要な非サブスクリプション ユーザーは、\*\*Screening Packages（PAYG）\*\*を購入できます。サブスクリプション不要で、12ヶ月有効です。

### 現在の使用状況を確認するにはどうすればよいですか？

**Billing & Usage ページ**に以下が表示されます。

* 現在のプランの使用済み/残りスクリーニング
* Screening Packages残高と有効期限
* Referral Rewards残高と有効期限（ある場合）
* Monitor使用状況（アクティブ/過去にモニタリング対象だったアドレス）

### 使用状況はどのようにリセットされますか？

サブスクリプション プラン スクリーニング クォータは**各請求サイクルの開始時**にリセットされます。Screening Packages残高はリセットされません。使用されると差し引かれ、未使用部分は12ヶ月後に有効期限切れになります。Referral Rewardsは受け取りから3ヶ月後に有効期限切れになります。

### どの支払い方法がサポートされていますか？

幅広い支払い方法をサポートしています。

* **銀行カード/デジタルウォレット**：Credit Card · Apple Pay · Google Pay（自動更新をサポート）
* **暗号資産**：USDT · USDC · Binance Pay
* **モバイル決済**：WeChat Pay · Alipay · CashApp

銀行カードまたはデジタルウォレットでサブスクリプションする場合、システムは各請求サイクルで自動的に更新されます。手動操作は不要です。暗号資産またはモバイル決済の場合、有効期限の前にメールで更新リマインダーが送信されます。リンクをクリックして支払いを完了してください。

### 支払い方法を変更できますか？

同じタイプ内で常に方法を切り替えることができます。たとえば、USDTからUSDC、またはWeChat PayからAlipayへ。

異なる支払いタイプに切り替える場合（例：暗号資産からクレジットカード）は、現在のサブスクリプションが期限切れになるまで待ってから、新しい支払い方法を使用して再度サブスクリプションしてください。

### 請求履歴と支払いレコードを表示するにはどうすればよいですか？

**Billing & Usage → Orders & Invoices**に移動して、各トランザクションの金額、日付、支払い方法を含むすべての過去の注文を表示してください。クレジット カード ユーザーは**Manage Billing**ポータルにアクセスして、Stripe請求ダッシュボードに移動したり、請求詳細を管理したり、公式請求書をダウンロードしたりすることもできます。

### Monitorは異なるプラン間でどのように課金されますか？

* **FreeおよびScreening Packagesユーザー**：1回限りの**7日間トライアル**（最大1つのモニタリング対象アドレス）。カウントダウンはすぐに開始され、一時停止しません。
* **EssentialおよびScaleユーザー**：最初のモニタリング対象アドレスは**無料で含まれます**。より多くのアドレスをモニタリングするには、Billingページでmonitorレベルをアップグレードしてください（プランをアップグレードするのと同じフロー）。各アカウントは最大50個のアクティブにモニタリングされるアドレスを持つことができます。
* **Enterpriseユーザー**：Monitorはプランに含まれており、追加料金はありません。

### Monitor レベルの価格

| モニタリング対象アドレス | 月次      | 年次（月額）  |
| ------------ | ------- | ------- |
| 1            | 無料      | —       |
| 10           | +$60/月  | +$60/月  |
| 20           | +$100/月 | +$90/月  |
| 40           | +$160/月 | +$140/月 |
| 80           | +$240/月 | +$200/月 |
| 120          | +$360/月 | +$280/月 |
| 200          | +$500/月 | +$400/月 |

### MonitorはScreeningクォータを消費しますか？

\*\*いいえ。\*\*Monitorは継続的なモニタリング機能で、スクリーニングとは別の請求システムで動作します。

* **スクリーニング**：各アドレスまたはトランザクション スクリーニングは、クォータから1スクリーニングを消費します。
* **Monitor**：モニタリング対象アドレス レベルで請求されます。Monitorによってトリガーされたリスク分析とアラートは、**スクリーニング クォータを消費しません**。

Monitorが有効になると、システムは自動的にリスク変化を検出し、スクリーニング クォータを使用せずにアラートを送信します。

### EssentialおよびScaleに含まれる「1つの無料モニタリング対象アドレス」はどのように機能しますか？

EssentialおよびScaleプランには**1つの無料モニタリング対象アドレス**が含まれています。

* 最初のモニタリング対象アドレスは無料です。追加料金はありません。
* 1つを超えるアドレスの場合、Billngページでmonitorレベルをアップグレードしてください（10 / 20 / 40 / 80 / 120 / 200アドレス利用可能）。

この無料アドレスはEssentialまたはScaleサブスクライバーのみが利用可能です。FreeおよびScreening Packagesユーザーは対象外です（1回限りの7日間トライアルのみ）。

### 同時にモニタリングできるアドレスの最大数はいくつですか？

monitorレベルをアップグレードすることで、最大**200個のアドレスを同時にモニタリング**できます（利用可能なレベル：1 / 10 / 20 / 40 / 80 / 120 / 200）。Enterpriseプラン monitorクォータはカスタムで、この制限の対象ではありません。

### サブスクリプション後に払い戻しを受けることはできますか？

サブスクリプション料金は現在払い戻し不可です。

ただし、**アップグレードは決して二重請求にならません**。システムは残りの日数のプロレート差額のみを請求します。たとえば、サブスクリプションの残り10日でより高いプランにアップグレードする場合、その10日間の価格差のみを支払います。以前の支払いは無駄になりません。

ダウングレードはサブスクリプション中はサポートされていません。例外的な場合は、サポート チームにお問い合わせください。

### 請求書を取得するにはどうすればよいですか？

すべての過去の注文は**Billing & Usage → Orders & Invoices**から表示およびダウンロードできます。クレジット カード ユーザーは**Manage Billing**ポータルにアクセスして、Stripe請求ダッシュボードに移動したり、請求詳細を更新したり、公式請求書をダウンロードしたりすることもできます。

### Screening Packages購入とサブスクリプション注文は別々に請求されますか？

はい。Screening Packages購入、サブスクリプション、Top-up Screenings、およびmonitorレベル アップグレードは、それぞれ別個の注文として記録されます。注文リストで日付ごとに各料金の金額と支払い方法を表示できます。

### ダウングレードまたはサブスクリプションの有効期限が切れた場合、データは失われますか？

**データは永続的に保持**され、削除されることはありません。ただし、権限はプランに応じて変わります。

* Freeにダウングレードした後、Freeレベルを超える機能（AnalyticsやカスタムRisk Engines、Monitorなど）は、再度アップグレードされるまで一時停止されます。
* サブスクリプションの有効期限が切れて更新されない場合、アカウントは自動的にScreening Packagesレベル（残高がある場合）またはFreeに低下します。すべてのデータは完全に保持され、アップグレード後に再度アクセス可能になります。

### APIインテグレーションに必要なプランは何ですか？

APIインテグレーションは**ScaleおよびEnterpriseプラン**でのみ利用可能です。Essentialおよびそれ以下はAPIアクセス権がありません。

APIドキュメント：<https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/api-documentation/introduction>

### マルチシート チーム コラボレーションはサポートされていますか？

**マルチシート チーム コラボレーション**は現在、**Enterpriseプラン**でのみ利用可能です。複数のユーザー間での共有アカウント アクセスまたは権限管理については、Enterpriseアレンジメントについて説明するためにセールスにお問い合わせください。

### ブラックリスト ルールマッチはスクリーニング クォータを消費しますか？

**いいえ。ブラックリスト/ホワイトリスト ルールマッチ（APIを介して送信されるアドレスを含む）はスクリーニング クォータを消費しません**。システムは新しいリスク評価を実行せずに、既存のルールに基づいてマッチ結果を直接返します。

スクリーニング クォータは、**リスク スクリーニング**のためにアドレスまたはトランザクションを送信する場合にのみ消費されます。

### Phalcon Complianceにはリファレラル プログラムがありますか？

はい。新規ユーザーを招待して登録・支払いするまで最大**20%キャッシュバック**を獲得できます。累積可能で引き出し可能、上限$10,000です。完全な条件については、製品のReferralページを参照してください。