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# アドレススクリーニング

アドレスはユーザーがリスク審査対象とするブロックチェーン・ウォレットまたはコントラクトを表します。通常、これはあなたのプラットフォームと相互作用する顧客アドレスです。プロアクティブな審査により、高リスク事業体を迅速に特定し、リスク軽減措置を講じることができます。

<figure><img src="/files/I8Rsmj7HzJoDbTJvsIjo" alt="Address screening page overview"><figcaption><p>Addresses</p></figcaption></figure>

### ラベル

ラベルは、BlockSecの検証済みアドレスデータベースから提供される、アドレスを識別するための人間が読める識別子です。ラベルはシステムによって生成され、ユーザーが編集することはできません。

### タグ

タグは属性または行動によってアドレスを分類します（例：デポジットアドレス、凍結）。

* システムタグ（不変）:
  * BlockSecのデータベースから提供（例：制裁、ミキサー）。
  * 編集または削除することはできません。
* カスタムタグ（ユーザー定義）:
  * 内部分類を追加（例：VIP顧客、レビュー待ち）。
  * 自由に編集/削除できますが、アドレスごとのタグ合計数は≤5（システムタグ+カスタムタグ）です。

### メモ

ユーザーは任意のアドレスにメモを追加して、追加のコンテキストまたは観察結果を記録できます。メモはすべてのチームメンバーに表示され、アドレスの監査ログに記録されます。

## アドレスの審査

方法：

* 単一アドレスの審査
* CSVによる一括審査

すべてのアドレスが自動的に審査され、アドレスリストに表示されます。

### 単一アドレスを追加

単一のアドレスをインポートして審査の対象とするには：

* 追加したいアドレスを入力します。Phalconは自動的にチェーン、タグ、システムマーカーなどのデータを取得します。
* 審査対象のアドレスを選択します。

### CSVで一括審査

ユーザーはCSVファイルを使用して複数のアドレスを一度に審査することもできます。

<figure><img src="/files/QT0Ker0KH7TqvG5u1PZ4" alt="Bulk address screening via CSV upload"><figcaption></figcaption></figure>

* 「アドレス」ページからCSVテンプレートをダウンロードします。
* ファイルごとに最大100アドレスをアップロード
* テンプレートコンテンツを入力します：

| フィールド       | 説明                     |
| ----------- | ---------------------- |
| Chain       | テンプレート内の正確なチェーン名       |
| Address     | ブロックチェーンアドレス           |
| Tag         | ユーザー定義のプライベートタグ（オプション） |
| Marker      | カスタムマーカー（オプション）        |
| Customer ID | 既存または新規の顧客識別子（オプション）   |

* CSVファイルをアップロード
* ポップアップウィンドウでインポート結果を確認し、各対象アドレスが正常にインポートされたことを確認します。

## アドレスリスト

審査されたアドレスはアドレスリストに表示されます。このリストには、アドレス、リスク概要、未解決アラート、最終審査時刻、マーカー、顧客、および追加時刻などの情報が含まれます。

<figure><img src="/files/OwBcrmmaRiuKtJLOwLG1" alt="Address list page"><figcaption></figcaption></figure>

## アドレスのエクスポート

アドレスリストページの**エクスポート**ボタンをクリックして、アドレスリストをCSVファイルとしてエクスポートできます。この機能は有料プランユーザーのみが利用可能です。

エクスポートされたCSVには以下のフィールドが含まれます：

| フィールド                           | 説明                                                                                 | 例                                       |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Chain                           | ブロックチェーンネットワーク                                                                     | ETH                                     |
| Address                         | ブロックチェーンアドレス                                                                       |                                         |
| Risk Level                      | アドレスの現在のリスクレベル                                                                     | Critical                                |
| Entity Risk Tags                | アドレス自体に関連するリスクタグ。複数のタグは`;`で区切られます                                                  | Scam; Blocked                           |
| Interaction Risk Breakdown      | インタラクションリスク指標と詳細。形式：`{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`。複数のエントリは`;`で区切られます | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Entity Risk Details (JSON)      | エンティティリスク用の構造化JSON、プログラム的解析用                                                       | 下記参照                                    |
| Interaction Risk Details (JSON) | インタラクションリスク用の構造化JSON、プログラム的解析用                                                     | 下記参照                                    |
| Unresolved Alerts               | 未解決アラート数                                                                           | 2                                       |
| Last Screening Time             | 最新の審査時刻                                                                            | 2026-03-31 10:23:45                     |
| Label                           | システムラベル                                                                            |                                         |
| Tags                            | システムタグとユーザー定義タグ                                                                    | Scam; Blocked                           |
| Note                            | ユーザーが追加したメモ                                                                        |                                         |
| Customer                        | 関連する顧客ID                                                                           | Customer123                             |
| Added Time                      | アドレスが追加された時刻                                                                       | 2026-03-30 15:20:11                     |

**Entity Risk Details (JSON) の例：**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "Scam",
    "riskLevel": "critical",
    "detail": "Fake_Phishing 123"
  },
  {
    "riskIndicator": "Blocked",
    "riskLevel": "high",
    "detail": "Blocked by USDT"
  }
]
```

**Interaction Risk Details (JSON) の例：**

```json
[
  {
    "riskIndicator": "No KYC Exchange",
    "direction": "incoming",
    "minHop": 1,
    "exposureValue": 0.02,
    "exposurePercentage": 0.0008,
    "riskLevel": "medium"
  }
]
```

## アドレス詳細ページ

<figure><img src="/files/f2F3FAXml6CQHpeQL7FM" alt="Address details page overview"><figcaption></figcaption></figure>

**アドレスリスト**でアドレスをクリックして、その**詳細ページ**を開きます。

ページの上部に、アドレスが表示され、その隣に事業体とカテゴリが表示されます。

### 基本情報

チェーン、マーカー、タグ、残高、総流入、総流出などの主要な詳細を表示します。

### 審査結果

審査結果は最新の審査からのリスク分析を表示し、以下の領域に整理されています：

#### リスク概要

検出されたすべてのリスクの概要を表示し、**Entity Risk**、**Interaction Risk**、**Behavior Risk**の3つのカテゴリに分類されています。各カテゴリには詳細ビューにジャンプするためのリンクがあります。

<figure><img src="/files/hept2xUOBEHwewcFVimg" alt="Risk Summary showing Entity Risk, Interaction Risk, and Behavior Risk categories"><figcaption></figcaption></figure>

#### Entity Risk

制裁指定、既知の攻撃関連、またはブラックリスト/ホワイトリストメンバーシップなど、アドレス自体に関連するすべてのリスク属性をリストアップします。

各属性は以下を表示する行として表示されます：

* **Risk Indicator** — リスクカテゴリ（例：Sanctioned、Attack、Scam、Blacklisted）。
* **Details** — 属性の具体的なリスク詳細。単一の指標は複数の詳細エントリを持つことがあり、別の行に表示されます。
* **Source** — 制裁対象アドレスの場合、制裁リスト名（例：OFAC、NBCTF）と公式記録へのリンク。ブラックリスト/ホワイトリストアドレスの場合、リスト管理ページへのリンク。
* **Triggered Rule** — どのリスクエンジンルールがトリガーされたか。ルールアイコンにマウスを重ねるとルールの設定とリスクレベルを表示します。

<figure><img src="/files/k1BZIJX05e1nJw8dfL0F" alt="Entity Risk table showing risk indicators, details, source, and triggered rules"><figcaption></figcaption></figure>

#### Interaction Risk

アドレスがファンドフローを通じてリスクのある相手方とどのように相互作用したかを表示します。このセクションには以下が含まれます：

* **Indicator Breakdown** — リスク指標（例：Sanctioned、Mixing、Scam）全体でのインカミングとアウトゴーイング露出を比較する棒グラフ。各バーはダイレクト（1-hop）および間接（2+ホップ）露出を区別し、露出がルールをトリガーしたかどうかを示します。バーにマウスを重ねて詳細な内訳を表示します；クリックして下記のセクションをフィルタリングします。
* **Risk Addresses** — トリガーされたリスク指標に関連する相手方アドレスのテーブル。方向、最短ホップ距離、および露出額を表示します。任意の行を展開して詳細なリスク指標情報（具体的なリスク詳細と制裁リスト情報（該当する場合）を含む）を表示します。方向、指標、またはホップ距離でフィルタリングでき、アドレスまたはラベルで検索することもできます。リスクアドレスリストをCSVファイルとしてエクスポートすることもできます。
* **Fund Flow** — 審査対象のアドレスとリスクのある相手方間のファンドフローの視覚的なグラフ。リスク指標または特定のアドレスでフィルタリング。\*\*「View Detailed Fund Flow」\*\*をクリックして、MetaSleuthで詳細な分析を開きます。

<figure><img src="/files/Utjs7JvxFsARb2J07KJA" alt="Interaction Risk showing Indicator Breakdown bar charts and Risk Addresses table"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Triggered vs. Not Triggered**: 指標は、その露出がアクティブなリスクエンジンのルール閾値を満たし、アラートを生成する場合に「Triggered」です。「Not Triggered」は露出が検出されたが閾値に達しなかったことを意味し、参照目的でのみ表示されます。
{% endhint %}

#### Behavior Risk

大規模な転送、高周波転送、またはトランジットアドレス行動など、アドレスで検出された疑わしい取引パターンをリストアップします。各行は行動タイプ、主要なメトリクス（例：最大値、マッチしたイベント、時間ウィンドウ）、およびトリガーされたルールを表示します。

行動タイプの隣の情報アイコンにマウスを重ねると、それが何を意味するのか、そしてなぜ疑わしいのかの説明が表示されます。

<figure><img src="/files/Sfiu0LyKQOrzJbXP7Qys" alt="Behavior Risk showing Large Transfer, High-Frequency Transfer, and Transit Address patterns"><figcaption></figcaption></figure>

### アラート、監査ログ、およびコメント

* **Alerts** — このアドレスによってトリガーされたすべてのアラート。ステータスでフィルタリングし、詳細についてはAlert Hubをクリックします。
* **Audit Logs** — 審査イベント、リスクレベルの変更、およびその他のアクティビティのシステム生成記録。
* **Comments** — チームメンバーはメモを残し、調査に関するコラボレーションを行うことができます。

### 利用可能なアクション

* **Monitor Now** — アドレスの継続的なリスク監視を有効にします。詳細については[Monitor](/ja/manual/monitor.md)を参照してください。
* **Re-screen Now** — 新しいリスク審査を直ちに実行します。再審査の進行中、前の結果は引き続き表示され、調査を続行できます。
* **Add to List** — アドレスをブラックリストまたはホワイトリストに追加します。
* **Share** — 審査結果への共有可能なリンクを生成します。受取人はログインせずにレポートを表示できます。
* **More** — 追加アクション：
  * **KYA Report** — アドレスリスク詳細をレポートとしてエクスポート。
  * **Delete** — アドレスをシステムから削除します。

## アドレスのブラックリスト化

アドレスリストで\_**Add to List -> Blacklisted Address**\_をクリックすると、アドレスがブラックリスト化されます。このアクションは以下を実行します：

* 自動的にアドレスを**Critical Risk**とマークします。
* 標準リスクエンジン審査からアドレスを除外します。
* ブラックリスト化されたアドレスと直接取引するすべてのアドレスを**Critical Risk**とマークします。

## アドレスのホワイトリスト化

アドレスリストで\_**Add to List -> Whitelisted Address**\_をクリックすると、アドレスがホワイトリスト化されます。このアクションは以下を実行します：

* 自動的にアドレスを**No Risk**とマークします。
* 標準リスクエンジン審査からアドレスを除外します。

## アドレスの削除

アドレスリストの最後の列または アドレス詳細ページで\_**Delete**\_ボタンをクリックして、アドレスをシステムから削除できます。アドレスを削除した後、それに関連するすべてのアラートは失効します。