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# Contrôle des Transactions
Dans Phalcon, le module de transaction permet aux utilisateurs de dépister le risque des transactions sur la chaîne, généralement celles impliquant des interactions entre les clients et votre plateforme. En scannant chaque transaction entrante ou sortante en temps réel, Phalcon vous aide à détecter rapidement les fonds risqués, en assurant une atténuation efficace des risques.
La plus petite unité pour le scanning des transactions est un simple transfert. Si une transaction contient plusieurs transferts, vous pouvez dépister ces transferts individuellement ou en masse pour évaluer le risque global de la transaction de manière complète.
## Concepts Clés
### Direction
La direction d'une transaction ou d'un transfert détermine la stratégie de screening appliquée.
* **Deposit**: Lorsqu'une transaction implique des fonds clients versés sur la plateforme, la direction doit être définie sur Deposit.
* **Withdrawal**: Lorsqu'une transaction implique des fonds clients retirés de la plateforme, la direction doit être définie sur Withdrawal.
Remarque : La spécification de la direction affecte la stratégie de screening des risques. Par exemple :
* Si un moteur de risque est configuré pour les transactions **Deposit**, il ne s'appliquera pas aux transactions avec une direction **Withdrawal**.
* Pour les transactions **Deposit**, seul l'afflux de fonds est tracé et analysé.
* Pour les transactions **Withdrawal**, seul l'afflux de fonds et l'adresse de destination sont tracés et analysés.
* Définir correctement la direction permet des règles de risque adaptées aux afflux et efflux de fonds, réduisant les faux positifs.
Si aucune direction n'est spécifiée, la transaction sera dépistée pour les directions deposit et withdrawal par défaut.
### Notes
Les utilisateurs peuvent ajouter des notes à toute transaction ou transfert pour enregistrer un contexte ou des observations supplémentaires.
## Dépistage des Transactions
Phalcon supporte deux méthodes pour importer des transactions :
1. Dépister un hash de transaction unique.
2. Dépister en masse les transactions via CSV.
Toutes les transactions sont automatiquement dépistées par rapport aux moteurs de risque activés et affichées dans la liste des transactions.
### Dépister une Transaction Unique
Pour dépister une transaction unique :
1. Entrez le hash de transaction que vous souhaitez ajouter. Phalcon récupérera automatiquement les données de transfert associées à la transaction.
2. Sélectionnez le(s) transfert(s) souhaité(s) pour continuer.
3. Vous pouvez :
* Définir la direction (Deposit ou Withdrawal) pour définir la portée du screening.
* Assigner des labels pour fournir un contexte supplémentaire.
* Associer le transfert ou la transaction à un client spécifique.
### Dépistage en Masse via CSV
Les utilisateurs peuvent importer plusieurs transactions simultanément à l'aide d'un fichier CSV.
* Téléchargez le modèle CSV fourni.
* Téléchargez jusqu'à 400 transactions par lot.
* Remplissez le modèle en utilisant les champs suivants :
| Champ | Description |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Chain | Le nom de chaîne spécifique tel que spécifié dans le modèle |
| Transaction Hash | Le hash de transaction blockchain. |
| Label | Un label privé défini par l'utilisateur (optionnel) |
| Direction | Spécifiez "Deposit" ou "Withdrawal" pour définir la direction du transfert. (optionnel) |
| Customer ID | L'identifiant pour un client existant ou nouveau (optionnel) |
| Transfer From | Combiné à 'Transfer To' pour localiser un transfert spécifique (optionnel) |
| Transfer To | Combiné à 'Transfer From' pour localiser un transfert spécifique (optionnel) |
* Téléchargez le fichier CSV.
* Vérifiez les résultats d'importation dans la fenêtre pop-up et assurez-vous que chaque transaction souhaitée a été importée avec succès.
## Liste des Transactions
Toutes les transactions dépistées sont affichées sur la page Liste des Transactions, montrant les détails suivants :
* Hash de Transaction
* Résumé des Risques
* Direction de Screening
* Alertes Non Résolues
* Dernière Heure de Screening
* Valeur (USD)
* Montant du Jeton
* Actif Impliqué
* Adresses De et À
* Timestamp de Transaction
* Client
* Labels
* Timestamp d'Ajout
Pour les transactions contenant plusieurs transferts, ces transferts sont réduits par défaut. Cliquez pour développer et afficher les détails de chaque transfert.
## Exporter les Transactions
Vous pouvez exporter votre liste de transactions en tant que fichier CSV en cliquant sur le bouton **Export** sur la page Liste des Transactions. Cette fonction est disponible uniquement pour les utilisateurs des plans payants.
Le CSV exporté contient les champs suivants :
| Champ | Description | Exemple |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
| Chain | Réseau blockchain | ETH |
| Tx Hash | Hash de transaction | 0xa51fa6e0ccc6b9b3... |
| Transfer Index | Index du transfert au sein de la transaction. `0` s'il n'y a qu'un seul transfert | 0 |
| Risk Level | Niveau de risque du transfert | Critical |
| Participant Risk Tags | Tags de risque des adresses participantes. Plusieurs tags séparés par `;` | Scam; Blocked |
| Interaction Risk Breakdown | Indicateurs de risque d'interaction avec détails. Format : `{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`. Plusieurs entrées séparées par `;` | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Participant Risk Details (JSON) | JSON structuré pour le risque des participants, pour une analyse programmatique | Voir ci-dessous |
| Interaction Risk Details (JSON) | JSON structuré pour le risque d'interaction, pour une analyse programmatique | Voir ci-dessous |
| Screen Direction | Direction de screening | Both |
| Unresolved Alerts | Nombre d'alertes non résolues | 2 |
| Last Screening Time | Heure du screening le plus récent | 2026-03-31 10:23:45 |
| Value (USD) | Valeur du transfert en USD | 5478.25 |
| Token | Adresse du jeton ou identifiant d'actif | BTC |
| Amount | Montant du jeton | 0.08199 |
| From Address | Adresse de l'expéditeur | bc1qhva56p9cnsc9d8j96... |
| From Label | Label système pour l'adresse de l'expéditeur | Binance Hot Wallet |
| To Address | Adresse du destinataire | 3LhsVdFsMeSZhn... |
| To Label | Label système pour l'adresse du destinataire | ChangeNow Hot Wallet |
| Transaction Time | Heure à laquelle la transaction s'est produite | 2026-03-31 09:58:02 |
| Customer | ID Client Associé | Customer123 |
| Note | Note ajoutée par l'utilisateur | VIP deposit address |
| Added Time | Heure à laquelle les données ont été ajoutées | 2026-03-30 15:20:11 |
**Exemple Participant Risk Details (JSON) :**
```json
[
{
"riskIndicator": "Scam",
"appliesTo": "from",
"riskLevel": "critical"
},
{
"riskIndicator": "Blocked",
"appliesTo": "to",
"riskLevel": "high"
}
]
```
**Exemple Interaction Risk Details (JSON) :**
```json
[
{
"riskIndicator": "No KYC Exchange",
"direction": "incoming",
"minHop": 1,
"exposureValue": 0.02,
"exposurePercentage": 0.0008,
"riskLevel": "medium"
}
]
```
## Page Détails de la Transaction
Cliquer sur une transaction dans la **Liste des Transactions** ouvre sa **Page Détails**.
### Informations de Base
Affiche les détails clés tels que l'actif impliqué, l'heure de la transaction, les labels, le client et autres informations pertinentes.
### Résultat de Screening
Le résultat du screening montre l'analyse des risques du screening le plus récent, organisée dans les domaines suivants :
#### Résumé des Risques
Un aperçu rapide de tous les risques détectés, groupés en trois catégories : **Entity Risk**, **Interaction Risk** et **Behavior Risk**. Chaque catégorie dispose d'un lien pour accéder à sa vue détaillée.
#### Entity Risk
Affiche les attributs de risque pour toutes les adresses participantes de la transaction, groupées par adresse. Chaque groupe d'adresses affiche :
* L'adresse (avec label si disponible) et son rôle dans la transaction (par exemple, "Transfer No.1 · Sender", "Transfer No.2 · Receiver").
* Tous les attributs de risque pour cette adresse — tels que les désignations de sanctions, l'implication connue dans des attaques ou l'adhésion à une liste noire/blanche — avec les indicateurs de risque, les détails et les règles déclenchées.
Les groupes d'adresses sont triés par niveau de risque (le plus élevé en premier).
#### Interaction Risk
Affiche comment les adresses participantes de la transaction ont interagi avec des contreparties risquées via des flux de fonds. Cette section inclut les trois mêmes sous-sections que la page de détails d'adresse :
* **Indicator Breakdown** — Graphiques à barres comparant l'exposition entrante et sortante entre les indicateurs de risque, distinguant l'exposition directe et indirecte.
* **Risk Addresses** — Un tableau des adresses de contrepartie avec indicateurs de risque déclenchés. Vous pouvez exporter la liste en tant que fichier CSV.
* **Fund Flow** — Un graphique visuel des flux de fonds. Cliquez sur **"View Detailed Fund Flow"** pour ouvrir l'analyse complète dans MetaSleuth.
{% hint style="info" %}
**Triggered vs. Not Triggered**: Un indicateur est "Triggered" lorsque son exposition atteint le seuil d'une règle dans votre Risk Engine actif, générant une alerte. "Not Triggered" signifie qu'une exposition a été détectée mais n'a atteint aucun seuil — affichée à titre référentiel uniquement.
{% endhint %}
#### Behavior Risk
Liste les modèles suspects détectés dans la transaction. Les types de comportement au niveau des transactions incluent :
* **Large Transfer** — Un transfert avec une valeur USD élevée. Affiche la valeur du transfert, le montant du jeton et le type de jeton.
* **Rapid Transit** — Des fonds reçus et envoyés dans une courte fenêtre de temps. Affiche la valeur et la fenêtre de temps.
### Transferts de Jetons
Affiche tous les transferts au sein de la transaction dans deux formats : un **graphique de flux de fonds** et une liste détaillée. Chaque transfert affiche les alertes associées. Les transferts non dépistés sont également listés, ce qui vous permet d'initier un screening directement.
### Aperçu des Transferts
Fournit une liste de référence rapide de tous les transferts de la transaction, avec des raccourcis pour naviguer vers les détails de chaque transfert.
### Alertes, Journaux d'Audit et Commentaires
* **Alerts** — Toutes les alertes déclenchées par cette transaction. Filtrez par statut et cliquez pour accéder à Alert Hub pour plus de détails.
* **Audit Logs** — Enregistrements générés par le système des événements de screening, des changements de niveau de risque et autres activités.
* **Comments** — Les membres de l'équipe peuvent laisser des notes et collaborer sur les enquêtes.
### Actions Disponibles
* **Re-screen** — Redépister l'intégralité de la transaction ou un transfert spécifique. La direction peut être spécifiée pour chaque redépistage. Lors du redépistage en cours, le résultat précédent reste visible.
* **KYT Report** — Exporter les détails du risque de la transaction sous forme de rapport.
* **STR Report** — Exporter les données dans un format conforme aux exigences du Rapport de Transaction Suspecte. Sélectionnez la région pour le rapport et assurez-vous que la direction du transfert a été spécifiée lors du screening. Un rapport STR distinct est généré pour chaque transfert.
* **Share** — Générer un lien partageable vers le résultat du screening. Les destinataires peuvent afficher le rapport sans se connecter.
* **Delete** — Supprimer la transaction et tous ses transferts associés.
## Suppression d'une Transaction
Pour supprimer une transaction et tous ses transferts associés :
Cliquez sur le bouton de suppression sur la page de détails de la transaction ou dans la liste des transactions.