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# Screening de transacciones
En Phalcon, el módulo de transacciones permite a los usuarios analizar el riesgo de las transacciones en cadena, típicamente aquellas que implican interacciones entre clientes y tu plataforma. Al escanear cada transacción entrante o saliente en tiempo real, Phalcon te ayuda a detectar fondos riesgosos rápidamente, asegurando una mitigación de riesgos efectiva.
La unidad más pequeña para escanear transacciones es una única transferencia. Si una transacción contiene múltiples transferencias, puedes escanear estas transferencias individualmente o en lote para evaluar el riesgo general de la transacción de manera integral.
## Conceptos Clave
### Direction
La dirección de una transacción o transferencia determina la estrategia de análisis aplicada.
* **Deposit**: Cuando una transacción implica que fondos de clientes se depositen en la plataforma, la dirección debe establecerse en Deposit.
* **Withdrawal**: Cuando una transacción implica que fondos de clientes se retiren de la plataforma, la dirección debe establecerse en Withdrawal.
Nota: Especificar la dirección afecta la estrategia de análisis de riesgos. Por ejemplo:
* Si un motor de riesgos está configurado para transacciones de **Deposit**, no se aplicará a transacciones con dirección **Withdrawal**.
* Para transacciones de **Deposit**, solo se traza y analiza la entrada de fondos.
* Para transacciones de **Withdrawal**, solo se traza y analiza la salida de fondos y la dirección de destino.
* Establecer la dirección correctamente permite reglas de riesgos personalizadas para entradas y salidas de fondos, reduciendo falsos positivos.
Si no se especifica ninguna dirección, la transacción será analizada para ambas direcciones (deposit y withdrawal) por defecto.
### Notes
Los usuarios pueden agregar notas a cualquier transacción o transferencia para registrar contexto adicional u observaciones.
## Análisis de Transacciones
Phalcon admite dos métodos para importar transacciones:
1. Analizar un único hash de transacción.
2. Análisis en lote de transacciones mediante CSV.
Todas las transacciones se analizan automáticamente contra los motores de riesgos activados y se muestran en la lista de transacciones.
### Análisis de una Única Transacción
Para analizar una única transacción:
1. Ingresa el hash de la transacción que deseas agregar. Phalcon obtendrá automáticamente los datos de transferencia asociados a la transacción.
2. Selecciona la(s) transferencia(s) deseada(s) para proceder.
3. Puedes:
* Establecer la dirección (Deposit o Withdrawal) para definir el alcance del análisis.
* Asignar etiquetas para proporcionar contexto adicional.
* Asociar la transferencia o transacción con un cliente específico.
### Análisis en Lote mediante CSV
Los usuarios pueden importar múltiples transacciones simultáneamente usando un archivo CSV.
* Descarga la plantilla CSV proporcionada.
* Carga hasta 400 transacciones por lote.
* Completa la plantilla usando los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Chain | El nombre específico de la cadena según se especifica en la plantilla |
| Transaction Hash | El hash de la transacción en blockchain. |
| Label | Una etiqueta privada definida por el usuario (opcional) |
| Direction | Especifica "Deposit" o "Withdrawal" para definir la dirección de transferencia. (opcional) |
| Customer ID | El identificador para un cliente existente o nuevo (opcional) |
| Transfer From | Combinado con 'Transfer To' para localizar una transferencia específica (opcional) |
| Transfer To | Combinado con 'Transfer From' para localizar una transferencia específica (opcional) |
* Carga el archivo CSV.
* Revisa los resultados de importación en la ventana emergente y asegúrate de que cada transacción deseada se haya importado correctamente.
## Lista de Transacciones
Todas las transacciones analizadas se muestran en la página Lista de Transacciones, mostrando los siguientes detalles:
* Transaction Hash
* Risk Summary
* Screening Direction
* Unresolved Alerts
* Last Screened Time
* Value (USD)
* Token Amount
* Asset Involved
* From & To Addresses
* Transaction Timestamp
* Customer
* Labels
* Added Timestamp
Para transacciones que contienen múltiples transferencias, estas transferencias se contraen por defecto. Haz clic para expandir y ver los detalles de cada transferencia.
## Exportar Transacciones
Puedes exportar tu lista de transacciones como un archivo CSV haciendo clic en el botón **Export** en la página Lista de Transacciones. Esta función está disponible solo para usuarios de planes pagados.
El CSV exportado contiene los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Chain | Red blockchain | ETH |
| Tx Hash | Hash de transacción | 0xa51fa6e0ccc6b9b3... |
| Transfer Index | Índice de la transferencia dentro de la transacción. `0` si solo hay una transferencia | 0 |
| Risk Level | Nivel de riesgo de la transferencia | Critical |
| Participant Risk Tags | Etiquetas de riesgo de las direcciones participantes. Múltiples etiquetas separadas por `;` | Scam; Blocked |
| Interaction Risk Breakdown | Indicadores de riesgo de interacción con detalles. Formato: `{Risk Tag}: {Direction} {Value} ({Ratio})`. Múltiples entradas separadas por `;` | No KYC Exchange: Incoming $0.02 (0.08%) |
| Participant Risk Details (JSON) | JSON estructurado para riesgo de participantes, para análisis programático | Ver abajo |
| Interaction Risk Details (JSON) | JSON estructurado para riesgo de interacción, para análisis programático | Ver abajo |
| Screen Direction | Dirección de análisis | Both |
| Unresolved Alerts | Número de alertas no resueltas | 2 |
| Last Screening Time | Tiempo del análisis más reciente | 2026-03-31 10:23:45 |
| Value (USD) | Valor de transferencia en USD | 5478.25 |
| Token | Dirección de token o identificador de activo | BTC |
| Amount | Cantidad de token | 0.08199 |
| From Address | Dirección del remitente | bc1qhva56p9cnsc9d8j96... |
| From Label | Etiqueta de sistema para la dirección del remitente | Binance Hot Wallet |
| To Address | Dirección del destinatario | 3LhsVdFsMeSZhn... |
| To Label | Etiqueta de sistema para la dirección del destinatario | ChangeNow Hot Wallet |
| Transaction Time | Tiempo en que ocurrió la transacción | 2026-03-31 09:58:02 |
| Customer | ID de Cliente Asociado | Customer123 |
| Note | Nota agregada por el usuario | VIP deposit address |
| Added Time | Tiempo en que se agregaron los datos | 2026-03-30 15:20:11 |
**Ejemplo de Participant Risk Details (JSON):**
```json
[
{
"riskIndicator": "Scam",
"appliesTo": "from",
"riskLevel": "critical"
},
{
"riskIndicator": "Blocked",
"appliesTo": "to",
"riskLevel": "high"
}
]
```
**Ejemplo de Interaction Risk Details (JSON):**
```json
[
{
"riskIndicator": "No KYC Exchange",
"direction": "incoming",
"minHop": 1,
"exposureValue": 0.02,
"exposurePercentage": 0.0008,
"riskLevel": "medium"
}
]
```
## Página de Detalles de Transacción
Al hacer clic en una transacción en la **Lista de Transacciones** se abre su **Página de Detalles**.
### Información Básica
Muestra detalles clave como el activo involucrado, tiempo de transacción, etiquetas, cliente y otra información relevante.
### Resultado del Análisis
El resultado del análisis muestra el análisis de riesgo del análisis más reciente, organizado en las siguientes áreas:
#### Risk Summary
Una descripción general rápida de todos los riesgos detectados, agrupados en tres categorías: **Entity Risk**, **Interaction Risk** y **Behavior Risk**. Cada categoría tiene un enlace para saltar a su vista detallada.
#### Entity Risk
Muestra atributos de riesgo para todas las direcciones participantes en la transacción, agrupadas por dirección. Cada grupo de direcciones muestra:
* La dirección (con etiqueta si está disponible) y su rol en la transacción (p. ej., "Transfer No.1 · Sender", "Transfer No.2 · Receiver").
* Todos los atributos de riesgo para esa dirección — tales como designaciones de sanciones, participación en ataques conocidos, o membresía en lista negra/blanca — con indicadores de riesgo, detalles y reglas activadas.
Los grupos de direcciones se ordenan por nivel de riesgo (mayor primero).
#### Interaction Risk
Muestra cómo las direcciones participantes de la transacción han interactuado con contrapartes riesgosas a través de flujos de fondos. Esta sección incluye las mismas tres subsecciones que la página de detalles de dirección:
* **Indicator Breakdown** — Gráficos de barras comparando exposición entrante y saliente en todos los indicadores de riesgo, distinguiendo entre exposición directa e indirecta.
* **Risk Addresses** — Una tabla de direcciones de contrapartes con indicadores de riesgo activados. Puedes exportar la lista como un archivo CSV.
* **Fund Flow** — Un gráfico visual de flujos de fondos. Haz clic en **"View Detailed Fund Flow"** para abrir el análisis completo en MetaSleuth.
{% hint style="info" %}
**Triggered vs. Not Triggered**: Un indicador está "Triggered" cuando su exposición cumple con el umbral de una regla en tu Risk Engine activo, generando una alerta. "Not Triggered" significa que se detectó exposición pero no alcanzó ningún umbral — se muestra solo como referencia.
{% endhint %}
#### Behavior Risk
Lista patrones sospechosos detectados en la transacción. Los tipos de comportamiento a nivel de transacción incluyen:
* **Large Transfer** — Una transferencia con un valor USD alto. Muestra el valor de transferencia, cantidad de token y tipo de token.
* **Rapid Transit** — Fondos que fueron recibidos y enviados dentro de una ventana de tiempo corta. Muestra el valor y la ventana de tiempo.
### Token Transfers
Muestra todas las transferencias dentro de la transacción en dos formatos: un **gráfico de flujo de fondos** y una lista detallada. Cada transferencia muestra las alertas asociadas. Las transferencias sin analizar también se enumeran, permitiéndote iniciar un análisis directamente.
### Transfers Overview
Proporciona una lista de referencia rápida de todas las transferencias en la transacción, con atajos para navegar a los detalles de cada transferencia.
### Alerts, Audit Logs, and Comments
* **Alerts** — Todas las alertas activadas por esta transacción. Filtra por estado y haz clic para ir a Alert Hub para más detalles.
* **Audit Logs** — Registros generados por el sistema de eventos de análisis, cambios de nivel de riesgo y otras actividades.
* **Comments** — Los miembros del equipo pueden dejar notas y colaborar en investigaciones.
### Available Actions
* **Re-screen** — Vuelve a analizar toda la transacción o una transferencia específica. La dirección se puede especificar para cada nuevo análisis. Mientras el nuevo análisis está en progreso, el resultado anterior permanece visible.
* **KYT Report** — Exporta los detalles del riesgo de la transacción como un informe.
* **STR Report** — Exporta datos en un formato compatible con los requisitos de Suspicious Transaction Report. Selecciona la región para el informe y asegúrate de que la dirección de transferencia se haya especificado durante el análisis. Se genera un informe STR separado para cada transferencia.
* **Share** — Genera un enlace compartible al resultado del análisis. Los destinatarios pueden ver el informe sin iniciar sesión.
* **Delete** — Elimina la transacción y todas sus transferencias asociadas.
## Eliminar una Transacción
Para eliminar una transacción y todas sus transferencias asociadas:
Haz clic en el botón eliminar en la página de detalles de la transacción o en la lista de transacciones.