> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/es/manual/risk-engines/default-engines.md). # Lista predeterminada de motores de riesgo Phalcon proporciona un conjunto de motores de riesgo preconfigurados basados en las directrices de FATF y las mejores prácticas de la industria. Estos motores están habilitados de forma predeterminada y pueden personalizarse para adaptarse a sus necesidades comerciales. ## Dirección | Name | Description | | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **FATF Guideline: Wallet Owned by Illicit Entities** | Este motor de riesgo está diseñado para identificar direcciones propiedad de entidades ilícitas involucradas en actividades ilegales como ataques, estafas, ransomware y mercados de la red oscura. | | **FATF Guideline: Wallet Owned by High-Risk Entities** | Este motor de riesgo tiene como objetivo identificar direcciones asociadas con entidades de alto riesgo, incluidos servicios de juego no regulados, direcciones bloqueadas por contratos de stablecoin (como USDC, USDT) e intercambios con procedimientos KYC inadecuados. | | **FATF Guideline: Exposure to Illicit Entities** | Detecta direcciones con exposición directa o indirecta a entidades ilícitas. | | **FATF Guideline: Exposure to High-Risk Entities** | Detecta direcciones con exposición directa o indirecta a entidades de alto riesgo. | | **Unknown Address with Large Transfers** | Identifica direcciones con transacciones únicas (entrada o salida) que excedan $50,000, lo que indica una actividad de alto valor potencialmente anómala que requiere investigación adicional para prevenir posibles transferencias de fondos ilícitos. | | **High-Frequency Trading Address** | Detecta direcciones involucradas en transacciones frecuentes, lo que puede sugerir comportamientos de smurfing o layering asociados con lavado de dinero. | | **Potential Intermediary Address** | Detecta direcciones que pueden utilizarse como intermediarias para transferencias rápidas de fondos, una técnica común en el lavado de dinero. | | **Address with Direct Blacklist Interaction** | Detecta direcciones que interactúan directamente con direcciones incluidas en la lista negra. | | **Wallet Owned by Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | Identifica direcciones propiedad de entidades registradas en jurisdicciones de la lista gris de FATF. | | **Illicit Exposure - Address (High)** | Detecta direcciones con exposición directa o indirecta significativa a entidades ilícitas confirmadas, indicando un alto riesgo de actividad criminal. | | **Illicit Exposure - Address (Medium)** | Detecta direcciones con exposición directa o indirecta moderada a entidades ilícitas, capturando señales tempranas o limitadas de riesgo criminal. | | **High-Risk Exposure - Address (Medium)** | Detecta direcciones con exposición notable a entidades de alto riesgo, indicando posibles problemas de cumplimiento. | | **High-Risk Exposure - Address (Low)** | Detecta direcciones con exposición limitada a entidades de alto riesgo, sirviendo como una señal de alerta de riesgo de baja severidad. | ## Transacción | Name | Description | | --------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Transaction Involving Illicit Entities** | Detecta transacciones que involucran direcciones asociadas con entidades ilícitas. | | **Transaction Involving High-Risk Entities** | Detecta transacciones que involucran direcciones asociadas con entidades de alto riesgo, como aquellas relacionadas con juego, jurisdicciones restringidas o intercambios no conformes con KYC. | | **Transaction Exposed to Illicit Entities** | Detecta transacciones con interacciones directas o indirectas con entidades ilícitas. | | **Transaction Exposed to High-Risk Entities** | Detecta transacciones con interacciones directas o indirectas con entidades de alto riesgo. | | **Large Value Transfer Transaction** | Detecta transacciones que involucran transferencias grandes, ya sean entrada o salida, que excedan un umbral especificado. | | **Rapid Fund Transit Transaction** | Detecta transacciones donde los fondos se transfieren rápidamente en un período corto, lo que puede indicar actividades de layering o lavado de dinero. | | **Transaction with Direct Blacklist Interaction** | Detecta transacciones con vínculos directos a direcciones incluidas en la lista negra, indicando una participación potencial con entidades ilícitas. | | **Transaction Involving Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | Identifica transacciones que involucran direcciones propiedad de entidades registradas en jurisdicciones de la lista gris de FATF. | | **Illicit Exposure - Transaction (High)** | Detecta transacciones con interacciones directas o indirectas significativas con entidades ilícitas, indicando un alto riesgo de cumplimiento. | | **Illicit Exposure - Transaction (Medium)** | Detecta transacciones con un nivel moderado de exposición a entidades ilícitas, capturando interacciones sospechosas pero menos graves. | | **High-Risk Exposure - Transaction (Medium / Upper Range)** | Detecta transacciones con exposición concentrada a entidades de alto riesgo, indicando un riesgo de transacción más alto. | | **High-Risk Exposure - Transaction (Medium)** | Detecta transacciones con un nivel moderado de exposición a entidades de alto riesgo, destacando posibles problemas de cumplimiento. |