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# Inicio rápido

Esta guía te mostrará los pasos básicos para usar eficazmente la aplicación Phalcon Compliance para monitorear riesgos. Sigue estos flujos de trabajo principales para configurar motores de riesgo, escanear riesgos de direcciones y recibir alertas oportunas.

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**¿Buscas integración mediante API?** Consulta la [Documentación de API](/es/api-documentation/introduction.md) para autenticación, endpoints y ejemplos de código.
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## Revisar y Configurar Motores de Riesgo

Un motor de riesgo es un conjunto de reglas personalizables que definen los riesgos a detectar y desencadenan alertas. Es el motor central de tu sistema de monitoreo de cumplimiento.

<figure><img src="/files/cuzSAxBExQuFF0zibbHy" alt="Risk Engines page overview"><figcaption></figcaption></figure>

### Revisar Motores de Riesgo Predeterminados

Tenemos 13 motores de riesgo de dirección y 12 motores de riesgo de transacción preconfigurados basados en directrices FATF y mejores prácticas de la industria. Una lista detallada de motores de riesgo se encuentra aquí: [Lista de Motores de Riesgo Predeterminados](/es/manual/risk-engines/default-engines.md)

Acciones:

* Navega a la página de Motores de Riesgo (/risk-engines).
* Revisa las condiciones de disparo para cada motor de riesgo (por ejemplo, umbrales de valor, indicadores de riesgo).
  * Ajusta las condiciones para que coincidan con tus necesidades comerciales y requisitos regionales (por ejemplo, cambiar un umbral de $50,000 a $10,000).
* Asegúrate de que los motores de riesgo requeridos estén habilitados (alternar en los detalles del motor de riesgo).

## Escanear Direcciones o Transacciones

### Escanear una Dirección

Cada dirección se escanea automáticamente contra todos los motores de riesgo de tipo dirección activos. Puedes escanear direcciones individualmente o mediante importación masiva.

<figure><img src="/files/pttQQ6lE0ZaznZcwasm7" alt="Searching for an address in the search bar"><figcaption></figcaption></figure>

Buscamos la dirección 0xc7A2aBc3b88f1465c4b3A4E7Bf2D2d59897851BB (Bybit Exploiter) y la agregamos a Phalcon en la cadena Ethereum.

<figure><img src="/files/ytITpTQuq83SOGrATgvQ" alt="Adding an address to Phalcon on Ethereum" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Después del escaneo, esta dirección ha sido identificada con un nivel de riesgo **Crítico** y ha desencadenado **3 alertas sin resolver**, requiriendo acción inmediata.

<figure><img src="/files/qAmvNI3xcwGweK0NOG2z" alt="Address screening result showing Critical risk level"><figcaption></figcaption></figure>

Haz clic en la dirección para ver sus detalles, incluyendo información básica, información de escaneo y alertas desencadenadas.

<figure><img src="/files/fHl84S7FKGRnuVe2aVHE" alt="Address details page with risk information and alerts"><figcaption></figcaption></figure>

#### Monitoreo Continuo

Activa Monitor para una dirección para rastrear continuamente los cambios de riesgo:

* Detecta automáticamente nuevos riesgos a medida que ocurren las transacciones.
* Recibe alertas cuando el estado de riesgo cambia — nuevos riesgos detectados o riesgos existentes eliminados.
* No necesita re-escaneo manual — el sistema ajusta la frecuencia de escaneo basándose en la actividad de la dirección.

Puedes habilitar Monitor desde la página de detalles de la dirección o desde el menú de acciones de la lista de direcciones. Consulta [Monitor](/es/manual/monitor.md) para más detalles.

### Escanear una Transacción

Cada transacción se verifica automáticamente contra todos los motores de riesgo de tipo transacción activos. En la página de Transacciones, puedes escanear transacciones individualmente o mediante importación masiva.

Después de buscar el hash de transacción `0xde64ab6dccf27bda99fa7efdc2fcc58475859dae4fd95a8da267dc0994ab5971`, el sistema recupera y decodifica automáticamente los detalles de la transferencia, permitiendo al usuario seleccionar la transferencia a ser escaneada.

<figure><img src="/files/Gbue1bpr9fSyayiGdtdZ" alt="Selecting transfers to screen from a transaction" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Después del escaneo, esta transacción ha sido identificada con un nivel de riesgo **Crítico** y ha desencadenado **2 alertas sin resolver**, requiriendo acción inmediata.

<figure><img src="/files/2IDBFVFiapkUp4pJU9BC" alt="Transaction screening result showing Critical risk level"><figcaption></figcaption></figure>

Haz clic en la transacción para ver sus detalles, incluyendo información básica, transferencias de tokens y alertas desencadenadas.

<figure><img src="/files/tT4w89VF9gwOlGDmvSgZ" alt="Transaction details page with risk information and alerts"><figcaption></figcaption></figure>

## Agregar Canales de Notificación

Agrega canales de notificación para que los usuarios sean notificados inmediatamente cuando se desencadene una alerta. Phalcon admite múltiples canales de notificación, incluyendo correo electrónico, Telegram, Slack, Lark, Discord, Pagerduty y Webhook.

Aquí, usamos Telegram como ejemplo.

<figure><img src="/files/c970onYl8E5P1b4OHlGT" alt="Creating a Telegram notification channel" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Para activar el canal de notificación de Telegram, los usuarios deben agregar el Bot de Telegram de Phalcon como contacto en Telegram. Haz clic en el enlace a continuación para agregar este bot.

[@BlockSecPhalcon\_bot](https://t.me/BlockSecPhalcon_bot)

Luego usa el comando `/getchatid` para obtener el ID de chat. El bot de Telegram de Phalcon usa este ID de chat para enviar alertas al usuario de Telegram.

<figure><img src="/files/SM39IgFDDFJrMp30BIS0" alt="Getting chat ID from Phalcon Telegram bot"><figcaption></figcaption></figure>

También puedes agregar el bot a un grupo, y las notificaciones de alerta se enviarán a ese grupo.

Los canales de notificación deben vincularse a motores de riesgo específicos para ser notificado de alertas desencadenadas por ese motor de riesgo en particular.

<figure><img src="/files/hL7kQPpobLLGFCf6uQVn" alt="Binding notification channels to risk engines"><figcaption></figcaption></figure>

Para obtener más detalles sobre los pasos de creación para cada canal de notificación, visita [Canales de notificación](/es/manual/notification-channels.md)

### Resumen

Después de completar los pasos anteriores, el usuario ha configurado exitosamente un motor de riesgo, comprendido el proceso de escaneo de direcciones y vinculado canales de notificación, permitiendo un flujo de trabajo de cumplimiento sin problemas.

## Lista de Motores de Riesgo Predeterminados

Para una lista completa de todos los motores de riesgo preconfigurados y sus descripciones, consulta [Lista de Motores de Riesgo Predeterminados](/es/manual/risk-engines/default-engines.md).